1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УКК "Маяк"
1.3. Место нахождения эмитента: 644024 г. Омск пр. Карла Маркса
1.4. ОГРН эмитента: 1025500970990
1.5. ИНН эмитента: 5504021601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00588-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.irsc.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6 от 21 мая 2012 года.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): общее количество лиц, входящих в состав члена совета директоров общества – 7 человек, на заседании присутствовало – 7 человек. Кворум, необходимый для проведения заседания совета директоров есть.
Содержание решений и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. По вопросу Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента было решено Избрать на должность председателя совета директоров ОАО "УКК "Маяк" Яновского И. И.
Итоги голосования:
за - 7
против - нет
воздержалось - нет
2. По вопросу об образовании исполнительного органа эмитента председатель совета директоров напомнил присутствующим о том, что в соответствии с уставом общества исполнительным органом общества является генеральный директор, и избрание генерального директора отнесено к компетенции собрания акционеров. Собранием акционеров было принято решение избрать на должность генерального директора следующего кандидата:
1) фамилия, имя, отчество: Рачек Владислав Леонтьевич
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 10%;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 10%.
Председатель предложил решения общего собрания акционеров принять к сведению.
Итоги голосования:
за - 7
против - нет
Воздержалось - нет
3. По вопросу о согласии на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента, а также членами его коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций совет директоров принял следующее решение:
Разрешить всем членам совета директоров общества (включая председателя) совмещать должность члена совета директоров ОАО "УКК "Маяк" с иными должностями в органах управления других коммерческих и общественных организациях. Обязать членов совета директоров уведомлять в соответствии с законодательством совет директоров компании о возникновении у них трудовых и прочих коммерческих отношений с организациями, которые по тем или иным признакам могут быть отнесены к аффилированным лицам общества.
Итоги голосования:
за - 7
против - нет
Воздержалось - нет
3. Подпись
Генеральный директор ОАО "УКК "Маяк"
В.Л. Рачек
21 мая 2012 года (подпись)