1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УКК "Маяк"
1.3. Место нахождения эмитента: 644024 г. Омск пр. Карла Маркса
1.4. ОГРН эмитента: 1025500970990
1.5. ИНН эмитента: 5504021601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00588-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.irsc.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: повторное годовое собрание акционеров по итогам 2011 года
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2012 г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Омск пр. Карла Маркса, 3, актовый зал
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10-00 часов.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2011 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание генерального директора общества
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам;
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год".
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 132950 (48,35 %), кворум имелся.
- формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 131687
"ПРОТИВ" 768
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 50
- признано недействительными 8 бюллетеней (в части голосования по данному вопросу), с числом голосов - 445.
- не получено 0 бюллетеней, с числом голосов – 0.
Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: "Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2011 года".
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 132950 (48,35 %), кворум имелся.
- формулировка решения: Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли по результатам 2011 года. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 130954
"ПРОТИВ" 1096
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 425
- признано недействительными 9 бюллетеней (в части голосования по данному вопросу), с числом голосов - 475.
- не получено 0 бюллетеней, с числом голосов – 0.
Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: "Избрание совета директоров общества".
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня: 1 925 000 (один миллион девятьсот двадцать пять тысяч);
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 930650 (48,35 %), кворум имелся.
- формулировка решения: Избрать совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем составе:
Итоги голосования:
№ п.п.
ФИО кандидата Число голосов
"ЗА" "ПРОТИВ"
всех кандидатов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам
1 Яновский Иван Иванович 135666
3675
140
2 Ильичев Евгений Андреевич 130405
3 Рачек Владислав Леонтьевич 134517
4 Мищенко Василий Иванович 130405
5 Искам Виллий Яковлевич 130405
6 Пономарев Михаил Михайлович 130435
7 Топчий Валентин Алексеевич 130620
- признано недействительными 10 бюллетеней (в части голосования по данному вопросу), с числом голосов - 4382;
- не получено 0 бюллетеней, с числом голосов – 0;
- не голосовало – 0 голосов.
Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: "Избрание генерального директора".
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 132950 (48,35%), кворум имелся.
- формулировка решения: Избрать на должность генерального директора общества Рачека Владислава Леонтьевича.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 131867
"ПРОТИВ" 183
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 410
- признано недействительными 9 бюллетеней (в части голосования по данному вопросу), с числом голосов - 490.
- не получено 0 бюллетеней, с числом голосов – 0.
Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: "Избрание ревизионной комиссии общества".
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня: 219866 (двести девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 77816 (35,39 %), кворум имелся.
- формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:
Итоги голосования:
№
п.п. ФИО кандидата Число голосов
За Против Воздержался Недействительных
1 Максимов
Александр Анатольевич 76583 738 20 475
2 Лисовая
Наталья Михайловна 76583 708 50 475
3 Самосудова
Мария Николаевна 76583 708 50 475
При подсчете голосов по данному вопросу не учитывались голоса, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества в количестве – 55134.
- не получено - 0 бюллетеней с числом голосов – 0.
Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: "Утверждение аудитора общества".
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 132950 (48,35%), кворум имелся.
- формулировка решения: Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская компания "Финансовый советник".
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов
"ЗА" 132167
"ПРОТИВ" 243
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 50
- признано недействительными 9 бюллетеней (в части голосования по данному вопросу), с числом голосов – 490;
- не получено - 0 бюллетеней, с числом голосов – 0.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2012
3. Подпись
Генеральный директор ОАО "УКК "Маяк" В.Л. Рачек
21 мая 2012 года (подпись)