об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Профилакторий "Строитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Профилакторий "Строитель"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.182
1.4. ОГРН эмитента: 1021100511453
1.5. ИНН эмитента: 1101300080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.skrin.ru/disclosure/1101300080
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 26.03.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: протокол № 1 от 26.03.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
1. Проведение годового общего собрания назначить на 14 мая 2012 года в 10 часов, место проведения собрания - г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.182, офис общества. Регистрацию участников собрания назначить на 14 мая 2012 года с 09:00 до 09:45 часов.
2. Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, установить по состоянию на 02 апреля 2012 года.
3. Принять повестку годового общего собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011 год;
4. Выборы членов совета директоров;
5. Выборы членов ревизионной комиссии.
4. Печатным органом для опубликования сообщения о проведении годового общего собрания выбрать республиканскую газету "Коми му".
5. Утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
Кворум 100%, все решения приняты единогласно.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Османов Габиль Балашириф оглы
3.2. Дата подписи: 21.05.2012 г. М.П.