об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента,
о существенном факте о рекомендациях в отношениях дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты,
о существенном факте об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Саратовнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 410076, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1026402654585
1.5. ИНН эмитента 6452034165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00298-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/saratovnefteprodukt
2. Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2012г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2012г. № 147.
Всего присутствовало 6 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по каждому вопросу имеется.
- Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета ОАО «Саратовнефтепродукт» за 2011 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Саратовнефтепродукт» за 2011 год.
3.О распределении прибыли и убытков ОАО «Саратовнефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
4.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Саратовнефтепродукт».
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Саратовнефтепродукт».
6.Об утверждении Аудитора ОАО «Саратовнефтепродукт» на 2012 год.
7.Об утверждении Устава ОАО «Саратовнефтепродукт» в новой редакции.
8.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
“ЗА” – 6 (Шесть) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
2.1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт», в соответствии с Приложением №1.
2.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
2.2.1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт» и бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом.
2.2.2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания должно быть опубликовано в газете «Саратовские вести».
“ЗА” – 6 (Шесть) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
3.1. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «21» июня 2012 года, акционерам предоставляются:
1.Годовой отчет ОАО «Саратовнефтепродукт» за 2011 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3.Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Саратовнефтепродукт» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Саратовнефтепродукт» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4.Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Саратовнефтепродукт» за 2011 год.
5.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Саратовнефтепродукт» по результатам 2011 года.
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Саратовнефтепродукт».
7.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Саратовнефтепродукт».
8.Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «Саратовнефтепродукт».
9.Информация о кандидатуре аудитора Общества.
10.Проект Устава ОАО «Саратовнефтепродукт» в новой редакции.
11.Справка по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
12.Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «31» мая 2012 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу: Российская Федерация, город Саратов, улица Чернышевского, дом 42. (телефон (8452) 47-01-53).
“ЗА” – 6 (Шесть) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Саратовнефтепродукт» за 2011 год.
4.2. Поручить генеральному директору ОАО «Саратовнефтепродукт» выступить на годовом общем собрании акционеров с отчетом о результатах работы ОАО «Саратовнефтепродукт» в 2011 году.
4.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт» утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
“ЗА” – 6 (Шесть) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Саратовнефтепродукт» по результатам 2011 года в соответствии с Приложением 2;
- выплатить дивиденды по результатам 2011 года в размере 97 (девяносто семь) рублей 30 копеек на одну обыкновенную именную акцию;
- выплатить дивиденды по результатам 2011 года в размере 97 (девяносто семь) рублей 30 копеек на одну привилегированную именную акцию;
- дивиденды выплатить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица;
- выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
“ЗА” – 6 (Шесть) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
6.1. Внести кандидатуру ЗАО «БДО» в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2012 год.
“ЗА” – 6 (Шесть) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
7.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт» утвердить Устав Общества в новой редакции.
“ЗА” – 6 (Шесть) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
8.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов/стабильного газового конденсата, поставляемых по договору (договорам) поставки между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Покупатель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Продавец) в объеме не более 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тонн, на общую сумму, не превышающую 40 320 000 000 (сорок миллиардов триста двадцать миллионов) рублей, с учетом НДС.
8.2. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов, поставляемых по договору (договорам) поставки между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Продавец) и ЗАО «ТНК Юг Менеджмент» (Покупатель) в объеме не более 78 750 (семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) тонн, на общую сумму, не превышающую 2 520 000 000 (два миллиарда пятьсот двадцать миллионов) рублей, с учетом НДС.
8.3. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов, поставляемых по договору (договорам) поставки между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Покупатель) и ЗАО «ТНК Юг Менеджмент» (Продавец) в объеме не более 78 750 (семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) тонн, на общую сумму, не превышающую 2 520 000 000 (два миллиарда пятьсот двадцать миллионов) рублей, с учетом НДС.
8.4. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) величины арендной платы за пользование имуществом Увекской нефтебазы ОАО «Саратовнефтепродукт» по договору аренды между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендодатель) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендатор), в размере не более 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей, с учетом НДС.
8.5. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену (денежную оценку) нефтепродуктов, поставляемых по договору (договорам) поставки между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Продавец) и ООО «Магистраль-Карт» (Покупатель) в объеме не более 92 000 (девяносто две тысячи) тонн, на общую сумму, не превышающую 2 800 000 000 (два миллиарда восемьсот миллионов) рублей, с учетом НДС.
8.6. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить сумму денежных средств, передаваемых по Договору займа, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Займодавец) и ОАО «Саратовнефтепродукт» (Заемщик), в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) руб., с процентной ставкой 7,3 % годовых, сроком займа – не более 5 лет.
“ЗА” – 6 (Шесть) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
9.1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт» принять решение по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с Приложением 3.
“ЗА” – 6 (Шесть) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтепродукт» в соответствии с Приложением 4.
“ЗА” – 6 (Шесть) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Саратовнефтепродукт» И.Н. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2012 г. М. П.