«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Удмуртская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ижевск,
ул. Орджоникидзе, д. 52а
1.4. ОГРН эмитента 1051802500023
1.5. ИНН эмитента 1835062930
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65085-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.udmesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров ОАО «Коми энергосбытовая компания» из 9-ти избранных. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу № 2:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 22 июня 2012 года.
Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут мск.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В».
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут мск.
По вопросу № 3:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 18 мая 2012 года.
По вопросу № 4:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу № 8:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
«1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2011 года в размере 0,08540595489 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме по банковским реквизитам акционера, указанным в реестре акционеров Общества, не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате».
По вопросу № 9:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
По вопросу № 10:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
? годовой отчет Общества;
? заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
? рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
? проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июня 2012 года по 22 июня 2012 года:
- с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 52-а, ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»;
- с 09 часов 30 минут до 13 часов 30 минут мск по адресу: Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», ЗАО «ПРЦ»;
а также 22 июня 2012 года по месту проведения собрания.
По вопросу № 11:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 12:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 02 июня 2012 года.
2. Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества: 117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28, «В», ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 20 июня 2012 года.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
По вопросу № 13:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Известия Удмуртской Республики», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 02 июня 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
Протокол № 104 от 18.05.2012.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»________________________ Д.Г. Детинкин
3.2. «18» мая 2012 г.