"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество
Башкирский Промышленный Банк
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Башпромбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 450015, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 43
1.4. ОГРН эмитента 1020280000070
1.5. ИНН эмитента 0274026226
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 1006В
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
http://www.bankuralsib.ru/ufa/bank/about/issuer/bpb/
2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров ОАО «Башпромбанк» и его повестке дня.
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров акционерного эмитента:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров Банка. Определение даты, формы, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка и типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
5. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров Банка.
6. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию Банка.
7. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2011 г.
8. Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, по результатам 2011 финансового года.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ____________________________ Э.Н. Гайнетдинова
ОАО «Башпромбанк» (подпись)
3.2. Дата "21" мая 2012 г. М.П.