1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Зимхлебпродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Зимхлебпродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 347462 Ростовская область, п. Зимовники, ул. Железнодорожная, 99
1.4. ОГРН эмитента 1026101049798
1.5. ИНН эмитента 6112000793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32914-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «12» июня 2012 года, 347460, п. Зимовники, ул. Железнодорожная, 99 (актовый зал).,12 часов 00 минут.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут);
дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применяется
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.05.2012;
повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Зимхлебопродукт», а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
2) О размере, порядке и сроках выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров ОАО «Зимхлебопродукт».
4) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Зимхлебопродукт».
5) Утверждение аудитора ОАО «Зимхлебопродукт».
6) Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.
7) Избрание членов счетной комиссии ОАО «Зимхлебопродукт».
1) О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров Общества.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до его проведения по следующему адресу: 347460, Ростовская область, п. Зимовники, ул. Железнодорожная 99
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО УК «РостЗерноТранс»-
управляющей организации
ОАО «Зимхлебопродукт» _____________________ А.М. Недужко
(подпись)
3.2. Дата «21» мая 2012г. М.П.