«О проведении внеочередного общего собрания участников( акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Молоко»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента ОАО «Молоко»
1.3. Место нахождения эмитента Курганская область, г. Катайск,
ул. Лермонтова, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1024501452161
1.5. ИНН эмитента 4509000025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом. 45192-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www. moloko 1968.narod. ru/
2. Содержание сообщения о проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента(собрание(совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания участников(акционеров) эмитента: 18 мая 2012года по адресу Оренбургская область, город Оренбург, ул. Чкалова, дом 43а, в 11 час.00 мин.;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента : 99,14 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О выплате вознаграждения совету директоров ОАО «Молоко».
2.О внесении изменений в Положения «О генеральном директоре», «Об общем собрании акционеров» и «О совете директоров».
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)эмитента по указанным вопросам:
1. О выплате вознаграждения совету директоров ОАО «Молоко».
Итоги голосования: «За» 164465 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решили: выплачивать ежемесячно вознаграждение совету директоров ОАО «Молоко» с 01.05 2012г. в размере Пятницкому В.В. – 133200 рублей, Пятницкой С.Ю.-181600 рублей, Костомаровой С.А. – 285200 рублей.
2. О внесении изменений в Положения «О генеральном директоре», «Об общем собрании акционеров» и «О совете директоров».
Итоги голосования:
«За» - 164465 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Решили: внести изменения в Положения «О генеральном директоре», «Об общем собрании акционеров» и «О совете директоров».
В Положение «О генеральном директоре»:
«В случае отсутствия генерального директора его права и обязанности переходят к исполнительному директору, назначаемому приказом генерального директора с заключением трудового договора (контракта)».
В Положение «Об общем собрании акционеров»:
«Место проведения собрания акционеров определяет Совет директоров».
В Положение «О совете директоров»:
«Место проведения Совета директоров определяет председатель Совета директоров».
2.7.Дата составления протокола внеочередного общего собрания участников(акционеров) эмитента: 20 мая 2012 года № 2.
3.Подпись
3.1. Исполнительный директор __________________ А.А.Семянников
3.2. «21» мая 2012г.