1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Ливенский комбинат строительных материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛКСМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия,303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 – а
1.4. ОГРН эмитента 1025700516423
1.5. ИНН эмитента 5702000699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40487 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://WWW.lksm–liv.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2012г.
Общее количество членов Совета директоров: 5 человек
Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2012г. №б/н
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. О созыве годового Общего собрания акционеров:
1. Созвать годовое (по итогам 2011 года) общее собрание акционеров ОАО «ЛКСМ» в форме совместного присутствия акционеров.
2. Провести годовое общее собрание акционеров 22 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – Россия,303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 – а; утвердить время проведения собрания – начало собрания – 10 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации участников собрания – 9 часов 30 минут (по местному времени).
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков за 2011г.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Избрание Счетной комиссии.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Положения о Совете Директоров ОАО «ЛКСМ».
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЛКСМ».
9. Утверждение Положения о Счетной комиссии ОАО «ЛКСМ».
10. Разное
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества – 25 мая 2012 года.
5. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Утвердить форму и текс сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом и опубликовать сообщение об этом в газете «Ливенская газета» и на странице Общества: www.lksm-liv.ru в интернете не позднее 2 июня 2012г.
8. Утвердить форму и текст проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Определить перечень информации предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год,
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2011 года
- годовой отчет Общества по итогам 2011 года.
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты.
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества.
- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества.
- сведения о кандидатуре аудитора Общества.
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
- Проекты положений о Совете директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии ОАО «ЛКСМ».
- Пояснения по всем вопросам, касающимся порядка, формы проведения Общего собрания акционеров, а также прав и обязанностей акционеров эмитента.
10. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 303856, Орловская область, г. Ливны, ул. Московская 58 – А с 25 мая 2012 г. по 22 июня 2012г. по рабочим дням с 08.00 до 17.00 часов у секретаря Совета директоров., а также 22 июня 2012г. по месту проведения собрания.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Определить, что при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров в бюллетень должны быть включены все необходимые данные в соответствии с законодательством РФ. По вопросу 2 утвержденной повестки дня на Общем собрании акционеров: Избрание Совета Директоров Общества – составлен отдельный бюллетень для кумулятивного голосования.
13. Определить, что функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета Директоров либо, в случае его отсутствия, его заместитель.
2.4. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2012г. № б/н
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ЛКСМ» по итогам работы ОАО «ЛКСМ» перечень направлений по распределению прибыли и суммы направлений по результатам 2011 года:
- из ФМП выдана материальная помощь работникам, в том числе премия ко дню строителя, в сумме – 333 529 рублей.
- Ветеранам ВОВ – 5 000 руб.
- на похороны – 4000 руб.
- финансовая помощь Администрации г. Ливны – 15 000 руб.
- пени, штрафы, госпошлина, убытки ЖКХ, больничные за счет работодателя в сумме – 54 252 руб.
- налог на УСНО – 311 780 руб., в том числе за 4 квартал 2010 года – 54 252 руб.
- списана дебиторская/кредиторская задолженность со сроком исковой давности – 30 352 руб.
- рекомендовать произвести выплату дивидендов по итога 2011 года в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате в размере 2 (два) рубля на одну привилегированную акцию: всего в сумме 4 164 руб.
- дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать
2.5 Выборы кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию общества:
1) Включить в список кандидатов для голосования в Совет директоров кандидатуры:
С.Т. Леонова, Т.И. Ерохину, Малютину К.Ф., Растегаеву О.Н., Гальцева В.Ф.
2) Включить в список кандидатов для голосования в члены ревизионной комиссии кандидатуры: Семенову В.В., Злобину Л.И., Брусову О.М.
3) Включить в список кандидатов для голосования в члены счетной комиссии кандидатуры: Каданцев А.Б., Горностаев Е.В., Болычева Н.В.
2.6 Рекомендации по кандидатуре аудитора общества:
Аудиторская фирма ООО «Аудит-Контакт», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е003228, срок действия до 17 января 2013 года, в лице директора и генерального аудитора Пентюховой Клавдии Артёмовны, действующей на основании Устава
302004, город Орёл, улица Русанова, д. 48/б, к. 9 телефон 42-81-65; 70-05-43
Р/счёт 40702810747000120084 ОРЛОВСКОЕ ОСБ № 8595 в городе Орле
К/счёт 30101810300000000601,
БИК 045402601,
ИНН 5753020679 КПП 575301001,
Код по ОКОНХ 84400,
Код по ОКПО 41689025
2.7. Рассмотрение и утверждение проектов положений: О совете директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии общества.
2.8. По всем вопросам Повестки дня на Собрании Совета директоров – принято решение единогласно:
Голосовали:
«ЗА» 5 человек
«ПРОТИВ» 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ______________ С.Т. Леонов
ОАО «ЛКСМ» (подпись)
3.2. Дата «21» мая 2012 г. М.П.