Сообщение о существенном факте:
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
В соответствии подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 100 (Сто) процентов.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По вопросу № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 6. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 7. О консолидированной отчетности по стандартам US GAAP.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» -7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 8. О Совете директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 9. О Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 10. Об аудиторе Общества на 2012 финансовый год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 11. Об оплате услуг аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 12. О внесении изменений в Устав Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 13. О внутренних документах, регулирующих деятельность органов Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 14. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» -7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 15. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» -7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 16. О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» -7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 17. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» -7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 18. О плане-графике мероприятий по подготовке годового Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» -7 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. содержание решений:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
Созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году и провести его 29 июня 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), и определить:
место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание B, двенадцатый этаж, переговорная;
время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут (МСК);
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут (МСК).
По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году:
1. Об утверждении Годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
3. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году.
4. О годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
5. О количественном составе Совета директоров Общества.
6. О Совете директоров Общества.
7. О Ревизионной комиссии Общества.
8. Об аудиторе Общества на 2012 финансовый год.
9. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
10. О внесении изменений в Устав Общества.
11. О новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
12. О новой редакции Положения о Правлении Общества.
13. О новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества.
По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
Определить 17 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут [МСК]).
По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Утвердить председательствующим (председателем) на годовом Общем собрании акционеров Общества, назначенном на 29 июня 2012 года члена Совета директоров Общества Дячука Ю. Н.
В соответствии с подпунктом 14.8.11. пункта 14.8. статьи 14 Устава Общества председательствующему (председателю) на годовом Общем собрании акционеров Общества назначить cекретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2011 финансового года.
По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году.
Утвердить проект формулировки решения, принимаемого на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году – вопрос повестки дня годового собрания № 3: «Убыток Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году составляет 64 860 245 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч двести сорок пять) рублей».
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году:
«В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, годовые дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать, размер годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать».
По вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О консолидированной отчетности по стандартам US GAAP.
Чистая прибыль организаций, входящих в Группу «Черкизово», по результатам 2011 финансового года согласно консолидированному балансу, составленному по стандартам US GAAP, составила 147,8 тыс. дол. США.
По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О Совете директоров Общества.
В связи с поступлением в Общество предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, вносимых акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года, в соответствии с пунктами 1, 2, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО, и на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2011 финансового года по выборам в Совет директоров Общества, следующих кандидатов:
1. Бабаева Игоря Эрзоловича, 2. Дячука Юрия Николаевича 3. Михайлова Сергея Игоревича, 4. Михайлова Евгения Игоревича, 5. Мамиконяна Мушега Лорисовича, 6. Самуэля Б. Липмана (Samuel B. Lipman), 7. Маркуса Джеймса Роудза (Marcus James Rhodes), 8. Подольского Виталия Григорьевича, 9. Вилькенинга Стефана Давида Бенжамина, 10. Кривошапко Алексея Владимировича, 11. Спирина Дениса Александровича, 12. Шевчука Александра Викторовича.
По вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О Ревизионной комиссии Общества.
В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, вносимых акционерами Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней после окончания финансового года в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО, и на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 1. Колесникову Екатерину Анатольевну, 2. Крючкову Ирину Валентиновну, 3. Филиппова Евгения Андреевича.
По вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Об аудиторе Общества на 2012 финансовый год.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 финансового года Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (сокращенное наименование – ООО «КНК-консалтинг»), ОГРН 1047796811974, место нахождение: Российская Федерация, 123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 18, корп. 2, оф. 354, являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», Свидетельство о членстве в № 1738 от 30.12.2009 г, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП АСС 30 декабря 2009 года за основным регистрационным номером записи – 10506018025.
По вопросу № 11 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Об оплате услуг аудитора Общества.
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 финансового года - Общества с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (сокращенное наименование – ООО «КНК-консалтинг»), в сумме не более 348 000 (Трехсот сорока восьми тысяч) рублей.
Определить размер оплаты услуг аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (сокращенное наименование – ООО «КНК-консалтинг») на 2012 финансовый год в сумме не более 348 000 (Трехсот сорока восьми тысяч) рублей.
По вопросу № 12 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О внесении изменений в Устав Общества
Предложить годовому Общему собранию Общества для утверждения проект изменений в Устав Общества.
По вопросу № 13 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О внутренних документах, регулирующих деятельность органов Общества.
Предложить годовому Общему собранию Общества для утверждения проекты новых редакций внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества:
1. Положения о Совете директоров Общества;
2. Положения о Правлении Общества;
3. Положения о Генеральном директоре Общества.
По вопросу № 14 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
По вопросу № 15 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
По вопросу № 16 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении.
Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году».
Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общество, заказным письмом.
По вопросу № 17 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
Определить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году (далее – «собрание»), при подготовке к его проведению:
1. Годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
5. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за период с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.
6. Оценка аудиторского заключения Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
8. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
9. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
10. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
11. Сведения о предлагаемом аудиторе Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 финансового года ..
12. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества, рекомендуемые Советом директоров Общества.
13. Проект изменений в Устав Общества.
14. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
15. Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции.
16. Проект Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона.
2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) ? паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности ? паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, ? свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера ? паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, Коммерческо-Деловой Центр «Белая Площадь», двенадцатый этаж, в течение не менее 30 (Тридцати) дней до даты проведения собрания (с 29 мая 2012 года по 29 июня 2012 года), а также в дату проведения собрания – 29 июня 2012 года, по месту его проведения.
Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).
По вопросу № 18 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О плане-графике мероприятий по подготовке годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 финансового года. Создать Комиссию по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 финансового года в следующем составе: 1. Куприенко В.Н., 2. Кацалова В.П., 3. Иващенко В.А., 4. Джузенову А.Э.
Ответственным за исполнение плана-графика назначить Джузенову А.Э. - члена Комиссии по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2012 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16/052д от 18 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа Черкизово
_______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
Дата: 21 мая 2012 г.