1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1021601623702
1.5. ИНН эмитента 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 21.05.2012 год.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента:
25 мая 2012 год.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета ОАО «Татнефть» за четыре месяца 2012 года и утверждение бюджета на июнь 2012 года.
2. О результатах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Татнефть» за первый квартал 2012 года и мерах по сокращению дебиторской задолженности.
3. О концепции строительства Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков и ходе реализации проекта строительства Комплекса гидрокрекинга ОАО «ТАНЕКО».
4. О состоянии использования пробуренного фонда скважин по нефтегазодобывающим управлениям ОАО «Татнефть».
5. Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Татнефть» за 2011 год ревизионной комиссией Общества и аудиторской компанией ЗАО «3нерджи Консалтинг /Аудит».
6. Об отчетном докладе Совета директоров по итогам работы за 2011 год, годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и об убытках и распределении прибыли ОАО «Татнефть».
7. Об определении цены (денежной оценки) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – «Общество»), приобретаемого в результате заключения с АБ «Девон-Кредит» (ОАО) (далее – «Банк») дополнительного соглашения к договору субординированного займа № 3 от 27.04.2006 г., являющейся сделкой с заинтересованностью.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина с АБ «Девон-Кредит» (ОАО) дополнительного соглашения к договору субординированного займа № 3 от 27.04.2006 г.
9. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Татнефть».
10. О плане работы Совета директоров ОАО «Татнефть» на второе полугодие 2012 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
начальник Управления собственности
ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И.
3.2. Дата «21» мая 2012 г.