«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКредитБанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tсb.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 18 мая 2012 года № 06.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк». Учитывалось 2 (два) письменных мнения членов Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк».
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
1. По вопросу: «О выработке рекомендаций по размеру выплачиваемых акционерам ОАО «ТрансКредитБанк» годовых дивидендов по итогам 2011 года и порядку их выплаты, а также по распределению прибыли ОАО «ТрансКредитБанк», полученной по итогам 2011 года»
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
Принято решение:
Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» не принимать решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года по обыкновенным акциям ОАО «ТрансКредитБанк».
Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» принять решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года по привилегированным акциям ОАО «ТрансКредитБанк» – в сумме 400 000 (четыреста тысяч) рублей, что составляет 400 (четыреста) рублей на одну акцию.
Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» принять решение выплатить указанные дивиденды не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате указанных дивидендов в следующем порядке:
- юридическим лицам – в безналичном порядке,
- физическим лицам – в безналичном порядке или в наличном порядке через кассы ОАО «ТрансКредитБанк» при личном обращении непосредственно в ОАО «ТрансКредитБанк».
2. По вопросу: «Об определении повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
Принято решение:
Определить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»:
1). О порядке ведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
2). Об утверждении Годового отчета ОАО «ТрансКредитБанк».
3). Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТрансКредитБанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2011 года.
4). О распределении прибыли (убытков) ОАО «ТрансКредитБанк» по результатам 2011 года.
5). О выплате (объявлении) дивидендов ОАО «ТрансКредитБанк» (размере, сроках и форме выплаты дивидендов) по результатам 2011 финансового года.
6). О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам работы в 2011 году.
7). О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам работы в 2011 году.
8). Об утверждении аудитора ОАО «ТрансКредитБанк».
9). Об утверждении новой редакции Устава Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк»;
10). Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк».
11). Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк».
12). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ТрансКредитБанк» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
3. По вопросу: «Об определении:
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»;
- порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»;
- перечня предоставляемых акционерам материалов и порядка их предоставления акционерам для ознакомления;
- формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»;
- об определении типа (типов) привилегированных акций
ОАО «ТрансКредитБанк», владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»;
- времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
Принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»: 20 мая 2012 года;
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
- Публикация Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2011 года в «Российской газете» не позднее 25 мая 2012 года;
- Направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в Сописок лиц, имеющих право на учакстие в Годовом Общем собрании акционеров
ОАО «ТрансКредитБанк», простым письмом не позднее 7 июня 2012 года.
Определить, что акционеры ОАО «ТрансКредитБанк» – владельцы размещенных привилегированных именных акций, с определенным размером дивиденда (400 % годовых) и номинальной стоимостью 100.00 (Сто) рублей каждая, не обладают правом голоса по всем вопросам повестки Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
4. По вопросу: «О прекращении трудового договора со Старшим Вице-президентом – директором Дирекции регионального бизнеса, членом Правления Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк» Шеляговым Олегом Валерьевичем»
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
Принято решение:
Освободить Шелягова Олега Валерьевича от должности Старшего Вице-президента – директора Дирекции регионального бизнеса 18 мая 2012 года и прекратить с ним трудовой договор по соглашению сторон.
Прекратить полномочия Шелягова Олега Валерьевича в качестве члена Правления
ОАО «ТрансКредитБанк» 18 мая 2012 года.
Доля участия Шелягова Олега Валерьевича в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих Шелягову Олегу Валерьевичу обыкновенных акций эмитента: 0 %
5. По вопросу «О количественном составе Правления ОАО «ТрансКредитБанк»
Результаты голосования:
«ЗА» – 9 (девять)
«Против» – 0 (ноль)
«Воздержался» – 0 (ноль)
Принято решение:
В соответствии с п. 15.2.9. Устава ОАО «ТрансКредитБанк» и п. 3.9. Положения о Правлении ОАО «ТрансКредитБанк» определить состав Правления ОАО «ТрансКредитБанк» с 19 мая 2012 года в количестве 9 (Девять) членов.
3. Подпись:
3.1. Президент ОАО «ТрансКредитБанк» А.В. Крохин
3.2. Дата «18» мая 2012 г.