о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Русские Навигационные Технологии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «РНТ»
1.3. Место нахождения эмитента
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36
1.4. ОГРН эмитента
1057748610996
1.5. ИНН эмитента
7722558855
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
66953-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.autotracker.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров: 18.05.2012.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2012
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров ОАО «РНТ»:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и формулировок решений.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
9. Рекомендации по размеру вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитора.
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. О создании комитетов при Совете директоров.
2.4. Предполагаемая дата составления Списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров— 21.05.2012
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И. Д. Нечаев
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г.
М.П.