«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКредитБанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tсb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
?дата проведения Собрание: 28 июня 2012 года;
?место проведения собрания: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
?время проведения (время открытия) Собрания: 15 часов 00 минут 28 июня 2012 года;
?почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 106055, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
начиная с 13 часов 00 минут 28 июня 2012 года по месту проведения Собрания.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 25 июня 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1). О порядке ведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
2). Об утверждении Годового отчета ОАО «ТрансКредитБанк».
3). Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТрансКредитБанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2011 года.
4). О распределении прибыли (убытков) ОАО «ТрансКредитБанк» по результатам 2011 года.
5). О выплате (объявлении) дивидендов ОАО «ТрансКредитБанк» (размере, сроках и форме выплаты дивидендов) по результатам 2011 финансового года.
6). О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам работы в 2011 году.
7). О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам работы в 2011 году.
8). Об утверждении аудитора ОАО «ТрансКредитБанк».
9). Об утверждении новой редакции Устава Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк»;
10). Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк».
11). Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк».
12). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ТрансКредитБанк» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в помещении ОАО «ТрансКредитБанк» в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с 7 июня 2012 года включительно, по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «ТрансКредитБанк» А.В. Крохин
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2012 г. М.П.