Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Новгородский завод стекловолокна”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “НЗСВ”
13 Место нахождения эмитента Россия, г Великий Новгород, ул Восточная, 15
14 ОГРН эмитента 1025300785553
15 ИНН эмитента 5321030214
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00184-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwnzsvru
2 Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества “Новгородский завод стекловолокна”
Великий Новгород 18 мая 2012 г с 11 час 00 мин до 12 час 00 мин
Место проведения Дата проведения Время проведения
Присутствовали члены совета директоров:
Сюхин Александр Михайлович - председатель;
Безлаковский Антон Игорьевич, Бублик Владимир Викторович, Верига Николай Степанович, Давтян Арсен Альбертович
Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден (5/7 или 71,43%), совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 11 мая 2012 года
Повестка дня заседания:
1Созыв годового общего собрания акционеров
2Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров
3Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год
4Утверждение повестки дня общего собрания акционеров
5Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества
6Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
7Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления
8О включении кандидатов в списки
9Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
10 Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новгородский завод стекловолокна» в 2012 году
11 Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания
12 Разное
1 По первому вопросу повестки дня заседания выступил АМ Сюхин - председатель совета директоров и предложил во исполнение статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новгородский завод стекловолокна» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров
Вопрос поставлен на голосование
РЕШИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Новгородский завод стекловолокна» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2 По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров выступил АМ Сюхин - председатель совета директоров и предложил провести годовое общее собрание акционеров 19 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – по месту нахождения общества (г Великий Новгород, ул Восточная, 15) в конференц-зале; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 15 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 14 часов 30 минут
Вопрос поставлен на голосование
РЕШИЛИ:
Провести годовое общее собрание акционеров 19 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – по месту нахождения общества (г Великий Новгород, ул Восточная, 15) в конференц-зале; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 15 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 14 часов 30 минут
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3 По третьему вопросу повестки дня заседания выступил генеральный директор АИ Безлаковский и представил для предварительного утверждения годовой отчет общества за 2011 год
Вопрос поставлен на голосование
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
4 По четвертому вопросу повестки дня заседания выступил председатель совета директоров А М Сюхин и доложил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов – избрание совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года
Вопрос поставлен на голосование
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1Избрание членов счетной комиссии
2Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам 2011 финансового года
3 Избрание членов Совета директоров
4 Избрание членов ревизионной комиссии
5 Утверждение аудитора
6 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
7 Выплата вознаграждения членам совета директоров
5 По пятому вопросу повестки дня выступил АМ Сюхин - председатель совета директоров и предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 19 мая 2012 года
Вопрос поставлен на голосование
РЕШИЛИ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 19 мая 2012 года
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев – акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 900 руб
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев – права, указанные в зарегистрированном Решении о выпуске;
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
6 По шестому вопросу повестки дня заседания выступил АМ Сюхин - председатель совета директоров и предложил опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Новгородские ведомости» не позднее 29 мая 2012 г
Вопрос поставлен на голосование
РЕШИЛИ:
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новгородский завод стекловолокна» в газете «Новгородские ведомости» не позднее 29 мая 2012 года
(Текст сообщения прилагается)
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
7 По седьмому вопросу повестки дня заседания выступил АМ Сюхин - председатель совета директоров и предложил, чтобы перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров соответствовал обязательному (согласно ФЗ «Об акционерных обществах»), предоставление информации (материалов) осуществлять по месту нахождения Общества (телефон для справок 68-05-90)
Вопрос поставлен на голосование
РЕШИЛИ:
Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров документы, обязательные для предоставления согласно ФЗ «Об акционерных обществах»
Предоставление информации (материалов) осуществлять с 900 до 1600 в течение 20-ти дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу г Великий Новгород, ул Восточная, 15 на центральной проходной, а также во время проведения общего собрания акционеров
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
8 По восьмому вопросу повестки дня заседания выступил председатель совета директоров А М Сюхин и сообщил, что ранее Совет директоров включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров следующих выдвинутых кандидатов: Безлаковского Антона Игорьевича, Бублика Владимира Викторовича, Варданяна Самвела Казаровича, Веригу Николая Степановича, Давтяна Арсена Альбертовича, Лысенко Андрея Геннадиевича, Мхитаряна Мхитара Меружановича, Сюхина Александра Михайловича
Необходимо также включить кандидатов в список кандидатур по другим органам ОАО «НЗСВ»
Вопрос поставлен на голосование
РЕШИЛИ:
Включить в список кандидатур для голосования по счетной комиссии Киселеву Татьяну Владимировну, Лашкова Игоря Борисовича, Шкребу Вячеслава Александровича
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Осипова Татьяна Анатольевна, Рассадина Раиса Ивановна, Яковлева Любовь Александровна
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
9 По девятому вопросу повестки дня заседания выступил АМ Сюхин - председатель совета директоров и предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, необходимые рекомендации совета директоров прописаны в тексте бюллетеней в формулировках решений, рекомендовать собранию акционеров дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не объявлять
Вопрос поставлен на голосование
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Рекомендовать собранию акционеров дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не объявлять
(Бюллетени прилагаются)
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
10 По десятому вопросу повестки дня заседания выступил АМ Сюхин - председатель совета директоров и предложил утвердить смету расходов на проведение собрания
Вопрос поставлен на голосование
РЕШИЛИ:
Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новгородский завод стекловолокна» в 2012 году в размере 10 тысяч рублей
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
11 По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания выступил АМ Сюхин - председатель совета директоров и довел до сведения членов совета директоров о необходимости при составления списка акционеров к собранию не нарушать требований пункта 211 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 31052002 № 17/пс
По результатам годового собрания 2010 года для решения вопроса о внесении изменений в Устав в части определения дивиденда по привилегированным акциям не хватило голосов участников, поэтому приобретение права голоса по привилегированным акциям остается по- прежнему нерегламентированным законодательно
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев привилегированных акций общества типа А
РЕШИЛИ:
Решение отсутствует в связи с тем, что решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании
Итоги голосования: «ЗА» - нет, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
12 По двенадцатому вопросу повестки дня заседания выступил НС Верига - член совета директоров и предложил усилить финансовую составляющую управления предприятием путем учреждения должности финансового директора (заместителя генерального директора по финансовым вопросам) и пригласить для замещения этой должности Киселеву Татьяну Владимировну
Вопрос, поставлен на голосование:
РЕШИЛИ:
Рекомендовать генеральному директору учредить должность финансового директора (заместителя генерального директора по финансовым вопросам) и пригласить для замещения этой должности Киселеву Татьяну Владимировну
Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Председательствующий АМ Сюхин
Дата составления протокола 21 мая 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор ___________________ АИ Безлаковский
(подпись)
32 Дата 21 мая 20 12 г М П