«О проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Автодизель"
(Ярославский моторный завод)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Ярославль, пр-т Октября, 75.
1.4. ОГРН эмитента: 1027600510761
1.5. ИНН эмитента: 7601000640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05505-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
2. О годовом отчете ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) за 2011 год.
3. О распределении прибыли ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. Об одобрении крупной сделки - Кредитного Соглашения № 110100/1070 от 12.10.2009 г. между ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) и Внешэкономбанком с изменениями, внесенными обменными письмами №1120/110100-АБ от 06.04.2010г., №711-06/59 от 06.04.2010г. (Дополнение № 1), Дополнением № 2 от 31.12.2010 и Дополнением № 3 к Кредитному Соглашению № 110100/1070 от 12.10.2009 г.
7. Об утверждении цены выкупа акций ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
8. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Автодизель» (ЯМЗ), проведение которого назначено на 25.06.12 г.
9. О директоре Оздоровительно-образовательного учреждения «Дружба» ОАО «Автодизель» (ЯМЗ).
3. Подписи
3.1. Генеральный директор В.С. Кадылкин
(подпись)
3.2. Дата “18” мая 2012 г. М.П.