«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
1.2.Сокращенное наименование эмитента: ОАО «НМТП»
1.3.Место нахождения эмитента: 353901, РФ, г. Новороссийск Краснодарского края, ул. Портовая, 14
1.4.ОГРН эмитента: 102 230 238 0638
1.5.ИНН эмитента: 2315004404
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://nmtp.info/ncsp/corporate_information/basic_fact/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18.05.2012
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28.05.2012
2.3.Повестка дня заседания совета директоров:
ВОПРОС 1.
Об утверждении «Мастер-плана «Стратегия развития Группы НМТП до 2020 года»
ВОПРОС 2.
Бюджет.
2.1. Об одобрении использования лимита ст. «Непредвиденные расходы» 2012 г.
2.2. Об одобрении переноса и использования денежных средств по ст. 3.15.13. БИЗ «Реконструкция Нефтерайона Шесхарис» 2012 года.
2.3. Об одобрении использования остатка денежных средств по статье: Благотворительность КК БОФ «Альбатрос».
2.4. О списании затрат.
ВОПРОС 3
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
3.1. О внесении с 01.03.2012 года изменений в организационно-штатную структуру Общества.
3.2. О внесении изменений в штатное расписание Дирекции по правовому обеспечению.
ВОПРОС 4
Об одобрении сделки (сделок) по отчуждению ОАО «НМТП» принадлежащего ему на праве собственности имущества.
ВОПРОС 5
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Заключение договора между ОАО «Флот НМТП» (Заказчик) и ОАО «НМТП» (Порт) на оказание услуг.
ВОПРОС 6
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Заключение Договора возмездного оказания услуг по проведению и списанию по учету в зоне таможенного контроля товаров для оформления в Новороссийской таможне между ОАО «НМТП» (Порт) и ОАО «Флот НМТП» (Клиент).
ВОПРОС 7
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Заключение дополнительного соглашения к договору поставки нефтепродуктов между ОАО «НМТП» и ОАО «НЗТ».
ВОПРОС 8
ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Заключение дополнительного соглашения на техническое обслуживание и ремонт Морской составляющей Транспортной галереи погрузки на водный транспорт ОАО «НМТП».
3. Подписи
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Исполнительный директор Ю.В. Матвиенко
3.2.Дата:
21.05.2012 М.П.