1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Боровлянка”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Боровлянка”
1.3. Место нахождения эмитента 641413, Курганская обл., Притобольный р-н, с.Боровлянка, ул.Спортивная, 9а
1.4. ОГРН эмитента 1034569002709
1.5. ИНН эмитента 4518003914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31950-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30865
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2012 г., Курганская область, Притобольный р-н, с.Боровлянка, ул.Спортивная, 9а в 10 час. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 час. 30 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31.05.2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров – по предъявлении паспорта, или их представителям – по предъявлении паспорта и надлежаще оформленной доверенности с 31 мая 2012 г. по адресу: Курганская область, Притобольный р-н, с.Боровлянка, ул.Спортивная, 9а, в рабочие дни с 14 до 16 часов. Копии затребованных документов предоставляются вышеуказанным лицам в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.С.Токаев
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” Мая 20 12 г. М.П.