о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
открытое акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КБ «САММИТ БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Гагарина, дом 37
1.4. ОГРН эмитента: 1022500001930
1.5. ИНН эмитента: 2503001251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0085
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kbsammit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание в форме совместного присутствия.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
15 мая 2012 года, г. Большой Камень, ул. Гагарина 37, ОАО КБ «САММИТ БАНК», 12 часов 05 минут - 13 часов 00 минут.
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) банка, а также распределение прибыли и убытков банка по результатам 2011 финансового года.
2. О дивидендах за 2011 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров банка.
4. Избрание членов ревизионной комиссии банка.
5. Утверждение аудитора банка на 2012 год.
6. Внесение изменений в Устав ОАО КБ «САММИТ БАНК», связанных с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с законодательством.
7. Об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Голосовали:
«За» - 179 606 184 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
1. Решили:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) банка.
1.2. Распределить чистую прибыль банка по результатам 2011 финансового года в сумме 16236059,68 рублей на выплату дивидендов.
2. Голосовали:
«За» - 179 606 184 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. Решили:
2.1. Объявить о выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года по всем видам и типам акций в следующем размере:
• по привилегированным акциям первого типа – в размере 10 % от номинальной стоимости акций, что составляет 0,10 рублей на одну акцию данного типа;
• по привилегированным акциям второго типа – в размере 10 % от номинальной стоимости акций, что составляет 0,10 рублей на одну акцию данного типа;
• по привилегированным акциям третьего типа – в размере 20 % от номинальной стоимости акций, что составляет 0,20 рублей на одну акцию данного типа;
• по привилегированным акциям четвертого типа – в размере 20 % от номинальной стоимости акций, что составляет 0,20 рублей на одну акцию данного типа;
• по привилегированным акциям пятого типа – в размере 0,0902 рублей на одну акцию данного типа;
• по привилегированным акциям шестого типа – в размере 0,0902 рублей на одну акцию данного типа;
• по обыкновенным акциям – в размере 0,0902 рублей на одну обыкновенную акцию.
2.2. Выплату объявленных дивидендов произвести в денежной форме в срок, начиная с 16 мая 2012 года.
3. Голосовали:
Количество голосов, отданных за каждого кандидата:
1. Игнатенко Юрий Васильевич 179 606 184
2. Игнатенко Василий Юрьевич 179 606 184
3. Кургузов Валерий Витальевич 179 606 184
4. Смольянинова Елена Николаевна 179 606 184
5. Савченко Ольга Владимировна 179 606 184
3. Решили:
Избрать членами Совета директоров банка на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих лиц, набравших наибольшее количество голосов при кумулятивном голосовании:
1. Игнатенко Юрий Васильевич
2. Игнатенко Василий Юрьевич
3. Кургузов Валерий Витальевич
4. Смольянинова Елена Николаевна
5. Савченко Ольга Владимировна.
Право подписания уведомления в ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю об избрании Совета директоров ОАО КБ «САММИТ БАНК» предоставить председателю годового общего собрания акционеров – Савченко Ольге Владимировне.
4. Голосовали:
«За» - 2 519 045 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4. Решили:
Избрать членами ревизионной комиссии банка следующих лиц:
1. Сердюкова Галина Григорьевна
2. Смольянинов Андрей Николаевич
3. Дмитриенко Елена Григорьевна.
5. Голосовали:
«За» - 179 606 184 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. Решили:
Утвердить аудитором банка на 2012 год закрытое акционерное общество «Дальаудит».
6. Голосовали:
«За» - 179 606 184 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6. Решили:
6.1. Утвердить изменения № 4 в Устав ОАО КБ «САММИТ БАНК», связанные с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с законодательством, в следующей редакции:
Подпункт «г» пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«г) осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;».
Подпункт «и» пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«и) осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)».
6.2. Право подписания ходатайства в Банк России о государственной регистрации изменений № 4 , вносимых в Устав ОАО КБ «САММИТ БАНК», предоставить Президенту банка Савченко Ольге Владимировне.
7. Голосовали:
«За» - 179 606 184 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7. Решили:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.
2.6. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
18 мая 2012 года № 1
3. Подпись
3.1. Президент ОАО КБ «САММИТ БАНК» _______________________ О.В.Савченко
М.П.
3.2. Дата «18» мая 2012 г.