«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-6»
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16
1.4. ОГРН эмитента: 1055230028006
1.5. ИНН эмитента: 5257072937
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55091-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc6.ru/index.php?id=disclosure
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 года; г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В»; 14 часов 00 минут по московскому времени.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2011 финансовый год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6) Об утверждении Аудитора Общества.
7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08 июня по 28 июня 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
? г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16, ОАО «ТГК-6»;
г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», ЗАО «ПРЦ»,
а также 29 июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Кроме того, указанные материалы будут также размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.tgc6.ru/index.php?id=osa
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? годовой отчет Общества;
? заключение Комитета Совета директоров Общества по аудиту, дающее оценку аудиторскому заключению, подготовленному ЗАО «КПМГ» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТГК-6» за период 01 января по 31 декабря 2011 года включительно;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
?сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
?сведения о кандидатуре аудитора Общества;
?информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
?рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
?рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
?проект Устава Общества в новой редакции;
?проект положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
?рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
?проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
Начальник Нижегородского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС»,
по доверенности от 13.02.2012г. В.Н. Палаткин
18 мая 2012 г.