Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «СУПЕР»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СУПЕР»
13 Место нахождения эмитента 127254, г Москва, проезд Добролюбова, дом 3
14 ОГРН эмитента 1027700066437
15 ИНН эмитента 7715002802
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03535-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwissuercliffru
2 Содержание сообщения
21 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
211 Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников собрания
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СУПЕР» 2706 2012 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным голосованием Начало регистрации в 13 часов 00 минут Общее собрание акционеров ОАО «СУПЕР» провести на территории ОАО «СУПЕР»
212Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1 Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров
2 Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год
3 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год
4 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
5 Утверждение отчета ревизионной комиссии
6 Об избрании членов совета директоров Общества
7 Об утверждении аудитора Общества
8 Об избрании членов ревизионной комиссии
9 Об избрании членов счетной комиссии
213 Утверждение срока и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
Уведомление акционерам о проведении годового общего собрания направить письмом за 20 дней до проведения общего собрания
Разместить информацию о проведении годового общего собрания акционеров в сети Интернет
214 Утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок его предоставления
Включить в список ознакомления акционеров следующий перечень документов:
- повестка дня собрания;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе размера дивиденда по акциям Общества и порядок их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация, предусмотренная Уставом Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества
Выше перечисленные документы будут находиться на территории ОАО «СУПЕР» по адресу 127254 , г Москва, проезд Добролюбова, дом 3, и открывается для ознакомления акционеров с 1705 2012 года
215 Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в созываемом собрании
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» список акционеров, имеющих право участвовать в созываемом собрании, составить на 17052012 года
216 Утверждение текста приглашения на годовое общее собрание акционеров ОАО «СУПЕР»
Утвердить текст уведомления о созыве годового общего собрания акционеров (приложение №1)
217 Утверждение текста бюллетеней для голосования
Утвердить форму и содержание бюллетеней для голосования (приложение№2)
218Утверждение годового отчета Общества, утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года и представить его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества
По итогам работы в 2011 году дивиденды выплачиваться не будут, прибыль прошлых лет направить на погашение убытков отчетного года
219 Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «СУПЕР»
Избрать председателем годового общего собрания акционеров Кобышеву НВ, секретарем Голодникову ТВ
22 Дата проведения заседания совета директоров ОАО «СУПЕР»: 17052012 г
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № 6 от 21052012 г
3 Подпись
31 Директор ИП Тарасов
(подпись)
32 Дата “21” мая 2012 г МП