«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Крайинвестбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, 34
1.4. ОГРН эмитента 1022300000029
1.5. ИНН эмитента 2309074812
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03360В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kibank.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1053
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2012. Дата внесения изменений в повестку дня – 18.05.2012.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2012;
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета банка;
2. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) банка, а также распределения прибыли, в том числе по размеру выплаты дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам финансового года;
3. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Крайинвестбанк»;
4. Об утверждении ежеквартального отчёта контролёра о работе за I квартал 2012г.;
5. Об оказании спонсорской помощи Краснодарскому университету МВД России;
6. Об утверждении отчёта о величине рыночного риска по состоянию на 01 января 2012 года;
7. Об оказании благотворительной помощи в рамках участия в благотворительной кампании «Георгиевская лента»;
8. Об оказании спонсорской помощи баскетбольному клубу «Ейчанин».
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
С.П. Бритвин
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г. М.П.