“Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИНБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027700159442
1.5. ИНН эмитента 7731025412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02562-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.binbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента:
18 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента:
22 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «БИНБАНК».
2. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту ОАО «БИНБАНК».
3. Об одобрении предоставления кредита ОАО «Русский Уголь» – сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении заключения Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий ООО «ТД «Мегаполис».
5. Об одобрении изменения условий кредитования ЗАО «Строймакс» по Кредитному договору №5190 от 30.04.2010 г.; по Кредитному договору №5189 от 30.04.2012 г. и ООО «ВеликанИнвест» по Кредитному договору №5198 от 25.05.2010 г.
6. Об одобрении предоставления согласия на заключение соглашений о списании денежных средств без дополнительного распоряжения с р/с ЗАО «МОСПРОМСТРОЙ», открытых в ОАО «БИНБАНК» – сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении изменения условий по Кредитному договору № 5308 на открытие возобновляемой кредитной линии от 30.03.2011, Генеральному соглашению № 10-MSK-158-00004 о выдаче банковских гарантий от 18.10.2010, Кредитному договору № 5496 на открытие возобновляемой кредитной линии от 30.03.2012, Договору об открытии аккредитива № 10-MSK-15800003 от «10.10.2010, заключенным с ЗАО «Галилео Нанотех».
8. Об одобрении изменения условия Кредитного договора №5391 от 08.08.2011 и Генерального соглашения № 11-MSK-158-00002 об открытии аккредитивов от 05.08.2011, заключенных с ЗАО «Галилео Нанотех».
9. Об одобрении предоставлении возобновляемой кредитной линии ООО «Кибер Бренд Ритейл».
10. Об одобрении изменения условий кредитования ЗАО «Гиперцентр» по Кредитному договору №5353 от 27.04.2011 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Операционного директора ОАО «БИНБАНК» Т.А. Зыкова
Дата «18» мая 2012 г.