Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1728»
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О созыве общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна № 1728»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1728»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «АК №1728»
1.3. Место нахождения эмитента: 403518, Россия, Волгоградская область, Фроловский район, г.Фролово, ул.Народная, 97
1.4. ОГРН эмитента: 1023405563015
1.5. ИНН эмитента: 3439001422
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33465-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusap.ru/autocol.html
2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна № 1728»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное) общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления бюллетеней для голосования;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Определить датой проведения годового общего собрания акционеров «29» июня 2012 г.
Определить местом проведения общего собрания акционеров следующий адрес: 403500, Россия, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Гагарина, д.1 (административное здание).
Определить временем начала собрания 12 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
Определить временем начала регистрации 11 часов 00 минут;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Нет;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «25» мая 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить повестку дня годового собрания акционеров:
1) Избрание Счетной комиссии общества; 2) О регламенте Годового общего собрания акционеров; 3) Утверждение годового отчета Общества; 4). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. 5) Утверждение распределения прибыли (убытков) общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансовой деятельности за 2011 год. О размере, сроках о форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. 6) Избрание членов Совета директоров общества; 7) Избрание членов Ревизионной комиссии общества; 8) Утверждение Аудитора общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Утвердить в соответствии с Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Протокол заседания Совета директоров № 2/2012 от «18» мая 2012 года..
2. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
3. Сведения о кандидатурах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, выдвинутых Советом директоров Общества, сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2012 г.
4. Годовой отчет за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность и пояснительная записка за 2011 год.
5. Акт ревизии состояния и достоверности бухгалтерского учета и финансового положения за 2011 год.
6. Проект распределения прибыли (убытков) за 2011 год
7. Заключение аудитора общества за 2011 год
8. Регламент общего собрания акционеров.
9. Бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров.
- определить, что с указанной информацией акционеры смогут ознакомиться по адресу: 403500, Россия, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Гагарина, д.1 (административное здание) в установленный законом и Уставом Общества срок (за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров) с 8.00. до 16.00. По письменному запросу акционера данная информация может быть выслана на его почтовый адрес.
2.8. Открытым акционерным обществом «Автоколонна № 1728» сообщение опубликовано в сети Интернет по адресу: http://www.rusap.ru/autocol.html - 18 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Генеральный директор Е.А. Старцев
18 мая 2012 г.
М.П.