об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Камский домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Камский ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 423450 РФ, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Пушкина д.62 офис 302
1.4. ОГРН эмитента: 1101644002789
1.5. ИНН эмитента: 1644060226
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57300-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kamas.ru/reference/emitents/kamdsk/
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2012г.;
2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Камский ДСК», определение даты проведения общего собрания акционеров.
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7.Утверждение списка кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров общества,
ревизионную комиссию общества и утверждению аудитора общества.
8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, и порядок ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
3. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования.
Кворум 100 % (5 членов Совета директоров). По всем вопросам повестки дня члены совета директоров голосовали «ЗА» -
7 голосов.
4. Содержание решений, принятых советом директоров:
По третьему вопросу
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и об
убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
По четвертому вопросу
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Камский ДСК» в форме собрания акционеров. Собрание акционеров ОАО «Камский ДСК»
провести 30 июня 2012 года. Утвердить место проведения собрания – Россия, Республика Татарстан, г.Альметьевск ул.Девонская 2Д; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 13 часов,
время начала регистрации участников собрания – 12 часов.
По пятому вопросу
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 18 мая 2012 года.
По шестому вопросу
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).
В срок до 09 июня 2012г. направить заказным письмом лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования на общем собрании
акционеров.
По седьмому вопросу
Утвердить список кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования по избранию:
Членов Совета директоров:
Бакиров Ильшат Фазлыевич
Сафин Ринат Илдусович
Камалов Рустем Марселевич
Шарафутдинов Ринат Рафаэлевич
Фатихов Ильшат Суббухович
Ревизионной комиссии общества:
Габракипов Марат Илгизарович
Мавлетова Гульнар Марселевна
Камалова Айгуль Марселевна
Аудитора общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Аудит-Консалтинговая Фирма»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НАИКО»
Юридический адрес: 420012, Республика Татарстан, город Казань, улица Муштари, 10
По восьмому вопросу
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Камский ДСК» за 2011г.;
- годовой отчет ОАО «Камский ДСК» за 2011г.;
- аудиторское заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы ОАО «Камский ДСК»;
- информация о наличии письменного согласия кандидатов выдвинутых в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- проекты решений общего собрания акционеров.
а также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами,
предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Россия,
Республика Татарстан, г.Альметьевск ул.Пушкина д.62 оф.302 с 09 июня по 30
июня 2012 г.
По девятому вопросу
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2).
5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 18.05.2012 г.
6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол № 01/05 от 18.05.2012 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Камалов Рустем Марселевич
3.2. Дата подписи: 18.05.2012 г. М.П.