об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Балтийский завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Балтийский завод"
1.3. Место нахождения эмитента 199106 Россия, Санкт-Петербург, В.О., Косая линия 16
1.4. ОГРН эмитента 1027800509000
1.5. ИНН эмитента 7830001910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01338-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 9 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «ЗА» - 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2. «ЗА» - 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (Ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
1. Расторгнуть договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг №017 от 24 октября 2005 года, заключенный ОАО «Балтийский завод» с ОАО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр».
2. Утвердить ЗАО «Новый регистратор» регистратором ОАО «Балтийский завод». Утвердить условия Договора с ЗАО «Новый регистратор» на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг. Поручить генеральному директору ОАО «Балтийский завод» заключить договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «Новый регистратор».
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 марта 2012 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 268 от 05 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Венков В.В.
(подпись)
3.2. Дата “18 ” мая 2012г. М.П.