«О проведении заседания совета директоров
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АРИЖК»
1.3. Место нахождения эмитента 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69
1.4. ОГРН эмитента 1097746050973
1.5. ИНН эмитента 7727683708
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55442-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.arhml.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах проверки деятельности ОАО «АРИЖК» за 2011 год, проведенной службой внутреннего аудита ОАО «АИЖК», и об одобрении плана мероприятий.
2. Отчет Генерального директора ОАО «АРИЖК» о реализации основных направлений деятельности ОАО «АРИЖК» за 2011г.
3. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АРИЖК» за 2011 год.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АРИЖК» за 2011 год.
5. Рекомендации общему собранию акционеров ОАО «АРИЖК» относительно размера дивидендов, формы и порядка их выплаты.
6. Рекомендации общему собранию акционеров ОАО «АРИЖК» относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «АРИЖК».
7. О предварительном одобрении Аудитора ОАО «АРИЖК» и определении размера оплаты его услуг.
8. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АРИЖК» и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АРИЖК».
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АРИЖК», и назначении лица, ответственного за составление такого списка.
10. Об абсолютном значении переменной части вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа ОАО «АРИЖК» за исполнение ими своих обязанностей в 2011 корпоративном году.
11. Разное.
Подпись
Генеральный директор А.Д. Языков
Дата: 18 мая 2012 г. М.П.