“О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИНБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027700159442
1.5. ИНН эмитента 7731025412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02562-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.binbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное)
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
19.06.2012 г. в 15:00, г. Москва, Известковый пер., д.3
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
14:30 19.06.2012 г.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
Не применимо
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
15.05.2012 г.
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении Годового отчета ОАО «БИНБАНК» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «БИНБАНК» за 2011 год, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «БИНБАНК» по результатам финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «БИНБАНК».
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «БИНБАНК».
4) Об утверждении Аудитора ОАО «БИНБАНК» на 2012 год.
5) О внесении изменений в Устав ОАО «БИНБАНК».
6) О внесении изменений в «Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «БИНБАНК».
7) Об одобрении заключения сделок ОАО «БИНБАНК» с ЗАО «МОСПРОМСТРОЙ», ОАО «Садко Отель» в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
8) Об одобрении заключения сделок ОАО «БИНБАНК» с ОАО «Русский Уголь», ЗАО «Русский уголь», ОАО «Комнедра», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
любое лицо, имеющее право на участие в Собрании, вправе в период с 18 мая по 19 июня 2012 года, по рабочим дням, с 10-00 до 17-00 обратиться по адресу г. Москва, Известковый пер., д. 3, каб. 633 для ознакомления с информацией к Собранию.
3. Подпись
3.1. Заместитель Операционного директора ОАО «БИНБАНК» Т.А. Зыкова
Дата «18» мая 2012 г.