"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Липецкой области “Липецкоблгаз”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Липецкоблгаз”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Липецк,
ул. Неделина, д.25
1.4. ОГРН эмитента 1024800823409 от 12.07.2002г.
1.5. ИНН эмитента 4824003938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40265-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gas.lipetsk.ru
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании 6 членов Совета директоров, не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров, извещенный надлежащим образом. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – агентский договор № 09-3/04-60 от 27.07.2011 на следующих условиях:
? стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Принципал) и ОАО «Липецкоблгаз» (Агент);
? предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала совершать юридические и иные действия, указанные в разделе 3.1. агентского договора;
? цена: 1,2% от стоимости выполненных Генподрядчиком строительно-монтажных работ и 1,2% от стоимости выполненных Генпроектировщиком проектно-изыскательских работ (с учетом НДС);
? срок: с момента подписания до полного выполнения обязательств по договору.
Результаты голосования: «за» – 4 (Четыре) голоса, «против» – 2 (Два) голоса, «воздержался» – 0.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 от 16.03.2012 к агентскому договору № 09-3/04-60 27.07.2011 на следующих условиях:
? стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Принципал) и ОАО «Липецкоблгаз» (Агент);
? предмет: изменение размера вознаграждения Агента по договору;
? цена: 0,7 % от стоимости выполненных Генподрядчиком строительно-монтажных работ и 0,7 % от стоимости выполненных Генпроектировщиком проектно-изыскательских работ (с учетом НДС);
? срок: с момента подписания до полного выполнения обязательств по договору.
Результаты голосования: «за» – 4 (Четыре) голоса, «против» – 2 (Два) голоса, «воздержался» – 0.
2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор возмездного оказания услуг по организации отдыха на следующих условиях:
? стороны: ОАО «Липецкоблгаз» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» (Заказчик);
? предмет: оказание услуг по организации отдыха работников Заказчика и членов их семей на базе отдыха «Голубой огонек»;
? цена: не более 400 000 (Четыреста тысяч) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора;
? срок: с 01.03.2012 по 31.12.2012.
Результаты голосования: «за» – 5 (Пять) голосов, «против» – 1 (Один) голос, «воздержался» – 0.
2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договора возмездного оказания услуг (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров) по размещению информации на следующих условиях:
? стороны: ОАО «Липецкоблгаз» (Исполнитель) и ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» (Заказчик);
? предмет: оказание услуг по размещению на счетах-извещениях на оплату за потребленный газ за март 2012 г. информации для населения Липецкой области (приложение № 1 к договору);
? цена: 34 474 (Тридцать четыре тысячи четыреста семьдесят четыре) руб. 15 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора.
Результаты голосования: «за» – 6 (Шесть) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0.
2.5.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2.5.2. Определить:
? дату проведения годового общего собрания акционеров: 25.06.2012;
? место проведения годового общего собрания акционеров: г. Липецк, ул. Неделина, д. 25, помещение ОАО «Липецкоблгаз»;
? время начала годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
? время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.
2.5.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18.05.2012;
2.5.4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
• Утверждение распределения прибыли Общества прошлых лет;
• О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность»;
• Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитного договора на оказание услуг по предоставлению кредита ОАО «Липецкоблгаз» № 03/01/001/2012/13;
• Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитного договора на оказание услуг по предоставлению кредита ОАО «Липецкоблгаз» № 03/01/002/2012/13.
2.5.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. Утверждение распределения прибыли Общества прошлых лет.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Избрание членов счетной комиссии Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитного договора на оказание услуг по предоставлению кредита ОАО «Липецкоблгаз» № 03/01/001/2012/13.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитного договора на оказание услуг по предоставлению кредита ОАО «Липецкоблгаз» № 03/01/002/2012/13.
2.5.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации путем опубликования сообщения в газете «Липецкая газета».
2.5.7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; проекты кредитных договоров; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества; проект Устава Общества в новой редакции; устав Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность»; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
2.5.8. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 25 по рабочим дням с 09-00 до 16-00.
2.5.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «за» – 5 (Пять) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 0. Один
член Совета директоров не принял участие в голосовании по данному вопросу. Решение принято.
3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 г., Протокол № 13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Липецкоблгаз» С.Н. Карасиков
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.