Сообщение
о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод Строммашина»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод Строммашина»
13 Место нахождения эмитента 454007, город Челябинск, ул Артиллерийская, д 136
14 ОГРН эмитента 1027403773760
15 ИНН эмитента 7452001161
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45434-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwcontinentallru/otchet
2 Содержание сообщения
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года;
- дата составления протокола: 21 мая 2012 г;
- кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на заседании присутствовали все члены Совета директоров, кворум имелся По всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали единогласно «ЗА»;
- повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод Строммашина» за 2011 год:
11 Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод Строммашина» за 2011 год
12 Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Завод Строммашина» по результатам 2011 финансового года
13 Рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года
14 О порядке созыва и подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Строммашина» за 2011 год (дате и месте, форме проведения собрания, времени начала и окончания регистрации, начала собрания)
15 О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Строммашина»
16 Утверждение количественного состава и кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Завод Строммашина», включаемых в бюллетени для голосования
17 Утверждение кандидатов в аудиторы ОАО «Завод Строммашина», включаемых в бюллетени для голосования Определение суммы вознаграждения аудитора на 2012 г
18 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Строммашина»
19 Утверждение формы и текста бюллетеней по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Строммашина»
110 Утверждение проекта решений годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Строммашина»
111 О порядке сообщения акционерам ОАО «Завод Строммашина» о проведении годового общего собрания акционеров
112 О перечне информации (материалов), предоставляемых акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке их предоставления (дата, с которой предоставляется информация, место, время)
- содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По п11 первого вопроса повестки дня решили:
Предварительно утвердить представленный на рассмотрение Совета директоров годовой отчет ОАО «Завод Строммашина» за 2011 год
По п12 первого вопроса повестки дня решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод Строммашина» прибыль по результатам 2011 финансового года не распределять, направить на пополнение оборотных средств ОАО «Завод Строммашина»
По п13 первого вопроса повестки дня решили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод Строммашина» дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать
По п14 первого вопроса повестки дня решили:
141 Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Строммашина» 27 июня 2012 года по адресу: г Челябинск, ул Солнечная, д 7, кабинет № 104
Начало регистрации: 9 час 30 мин
Начало собрания: 10 час 00 мин
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание)
Голосующими акциями являются обыкновенные именные акции, так как отсутствуют установленные законом основания для предоставления права голоса акционерам – владельцам привилегированных акций
142 Поручить генеральному директору ОАО «Завод Строммашина» уведомить реестродержателя общества ОАО «Регистратор РОСТ» исполняющего функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров согласно п 1 ст 56 ФЗ «Об акционерных обществах», о дате проведения годового общего собрания акционеров
По п15 первого вопроса повестки дня решили:
151 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 мая 2012 г
152 Генеральному директору ОАО «Завод Строммашина» обратиться к ОАО «Регистратор РОСТ» с запросом на выдачу списка зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Завод Строммашина», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на – 30 мая 2012 г
По п16 первого вопроса повестки дня решили:
161 Рекомендовать годовому общему собранию утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Завод Строммашина» - 5 (пять) человек
162 Утвердить следующие кандидатуры и включить их в бюллетень в список для кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров ОАО «Завод Строммашина»:
1) Прошкина Марина Владимировна
2) Макарова Наталья Анатольевна
3) Евстифеева Любовь Алексеевна
4) Хардина Наталья Константиновна
5) Ческидова Светлана Анатольевна
Утверждение кандидатов в орган, осуществляющий ревизионный контроль за деятельностью ОАО «Завод Строммашина»
163 Утвердить следующую кандидатуру и включить ее в бюллетень в список для голосования по вопросу избрания ревизора ОАО «Завод Строммашина»:
1) Трапезникова Наталья Борисовна
По п17 первого вопроса повестки дня решили:
171 Утвердить следующую кандидатуру и включить ее в бюллетень в список для голосования по вопросу избрания аудитора общества: ЗАО Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (гор Челябинск)
172 Определить сумму вознаграждения за услуги аудитора на 2012 г – не более 116 520 (сто шестнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей, срок оплаты определить в договоре
По п18 первого вопроса повестки дня решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Строммашина»:
1 Утверждение годового отчета ОАО «Завод Строммашина» за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод Строммашина» за 2011 год
3 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Завод Строммашина» по результатам 2011финансового года
4 Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Завод Строммашина»
5 Избрание Совета директоров ОАО «Завод Строммашина»
6 Избрание ревизора ОАО «Завод Строммашина»
7 Утверждение аудитора ОАО «Завод Строммашина»
По п19 первого вопроса повестки дня решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, № 2 по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Строммашина» (Приложения № 1, № 2)
По п110 первого вопроса повестки дня решили:
Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Строммашина» (Приложение № 3 к настоящему протоколу)
По п111 первого вопроса повестки дня решили:
1111 Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Строммашина» (Приложение № 4 к настоящему протоколу)
1112 Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Строммашина»:
- опубликовать уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Строммашина» в областной еженедельной газете «Челябинский рабочий» в срок до 02 июня 2012 г
- генеральному директору ОАО «Завод Строммашина» Ческидовой СА организовать размещение уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Строммашина» в соответствии с принятыми решениями по пп 1111 и 1112 настоящего протокола
По п112 первого вопроса повестки дня решили:
1121 Утвердить:
- Следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1 Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год
2 Годовой отчет общества за 2011 год
3 Заключение аудитора общества о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
4 Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год
5 Сведения о кандидатах в Совет директоров общества
6 Сведения о кандидатах в ревизоры общества
7 Сведения о кандидатах в аудиторы общества
8 Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
9 Выписка из протокола Совета директоров общества о рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Завод Строммашина» по результатам 2011 финансового года
10 Проект решений общего собрания акционеров
- Дату, с которой предоставляется информация: 02 июня 2012 г
- Место предоставления информации: 454007, г Челябинск, ул Артиллерийская, 132, кабинет 14
- Время предоставления информации: с 900 час до 1800 час (кроме выходных и праздничных дней, обеденного перерыва с 1300 час до 1400 час)
1122 Определить порядок предоставления информации и плату, взимаемую обществом за изготовление копий указанных документов по требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Строммашина» по письменному требованию указанных лиц в течение пяти дней с момента получения обществом такого требования; плата, взимаемая обществом за изготовление копий указанных документов составляет 3 (три) рубля 50 (пятьдесят) копеек за 1 (одну) страницу
3 Подпись
31 Генеральный директор СА Ческидова
(подпись)
32 Дата “21” мая 2012 г МП