Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Славянский СРЗ»
13 Место нахождения эмитента: 692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка,
ул Весенняя, 1
14 ОГРН эмитента: 1022501193802
15 ИНН эмитента: 2531001535
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30368-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwssrzru/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
Годовое
22 Форма проведения общего собрания
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
23 Дата и место проведения общего собрания
18 мая 2012 г по адресу: Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, ул Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО «Славянский СРЗ»
23 Кворум общего собрания
Кворум имеется Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 9 446 596 В собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 8 791 226 821/1641 голосами, что составляет 93,06% голосов голосующих акций Общества
24 Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год, основные направления деятельности Общества на 2012 год
Итоги голосования по 1-му вопросу:
«ЗА» – 8 786 993 821/1641 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов
2 О распределении прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года
Итоги голосования по 2-му вопросу:
«ЗА» – 8 783 210 821/1641 голосов;
«ПРОТИВ» – 3 783 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов
3 Избрание членов Совета директоров Общества
Итоги голосования по 3-му вопросу:
1 Абакаев Исмаил Хасанович
«ЗА» – 8 782 475 голосов;
2 Волкова Нина Васильевна
«ЗА» – 8 782 475 голосов;
3 Гащук Геннадий Михайлович
«ЗА» – 8 782 475 голосов;
4 Мириков Иранбек Григорьевич
«ЗА» – 8 782 475 голосов;
5 Покотилов Виктор Анатольевич
«ЗА» – 8 782 475 голосов;
6 Радченко Юрий Владимирович
«ЗА» – 8 782 475 голосов;
7 Якимчук Андрей Петрович
«ЗА» – 8 814 104 824/1641 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов
4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Кворум отсутствует Решение не принято
5 Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования по 5-му вопросу:
«ЗА» – 8 786 993 821/1641 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» – 0 голосов
25 Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1-му вопросу Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2011 год, основные направления деятельности Общества на 2012 год
По 2-му вопросу Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать
По 3-му вопросу Избрать в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1 Абакаева Исмаила Хасановича,
2 Волкову Нину Васильевну,
3 Гащука Геннадия Михайловича,
4 Мирикова Иранбека Григорьевича,
5 Покотилова Виктора Анатольевича,
6 Радченко Юрия Владимировича,
7 Якимчука Андрея Петровича
По 4-му вопросу Решение не принято
По 5-му вопросу Утвердить независимым аудитором Общества – ЗАО «Дальаудит»
26 Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2012 года
3 Подпись
Генеральный директор
ОАО «Славянский СРЗ» АП Якимчук
Дата “21” мая 2012 г