Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Пермдорстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пермдорстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 614025, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 50
1.4. ОГРН эмитента: 1025900886318
1.5. ИНН эмитента: 5904001127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30849-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.u-con.su/
2. Содержание сообщения
ВОПРОС
Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ
По инициативе Совета директоров Общества созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
ВОПРОС
Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ
Утвердить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров:
• Дата проведения годового общего собрания акционеров – 27 июня 2012 года.
• Время проведения годового общего собрания акционеров 11-00 часов.
• Время начала регистрации участников собрания: 10-00 часов.
• Место проведения собрания – г. Пермь, ул. Героев Хасана, 50, конференц-зал.
ВОПРОС
Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 мая 2012 года.
ВОПРОС
Утверждение повестки дня собрания.
РЕШЕНИЕ
Утвердить следующую повестку дня собрания:
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1) Избрание счетной комиссии.
2) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение его прибылей и убытков по итогам работы 2011 года.
3) О выплате (объявлении) дивидендов за 2011 финансовый год.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8) Об одобрении крупных сделок.
9) Утверждение Устава ОАО «Пермдорстрой» в новой редакции.
10) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Пермдорстрой».
ВОПРОС
Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
РЕШЕНИЕ
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Годовой отчет Общества за 2011 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2011 год;
• Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности;
• Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
• Отчет ревизионной комиссии Общества за 2011 год;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию и об аудиторах Общества;
• Протоколы Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
• Проект Устава ОАО «Пермдорстрой» в новой редакции, проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Пермдорстрой»;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
С 07 июня 2012 г. с данной информацией акционеры смогут ознакомиться по адресу:
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 50, каб. 4, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Пермдорстрой" П.С. Чумаков
3.2. Дата: 21.05.2012 г.