Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Пекарь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пекарь"
1.3. Место нахождения эмитента: 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 11-я Красноармейская, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1027810307205
1.5. ИНН эмитента: 7830000592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00094-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.spb-baker.ru
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета
открытого акционерного общества
«Пекарь»
Место проведения: г. Москва.
Время и дата проведения: 10-00 «18» мая 2012 г.
Присутствовали члены Наблюдательного совета:
1.Наседаева Людмила Ивановна
2.Мазаев Сергей Валентинович – председатель
3.Павлова Людмила Анатольевна
4.Савельев Андрей Александрович
Кворум – есть.
Повестка дня:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Пекарь», определении его даты, места и времени проведения.
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3.Утверждение формы проведения общего собрания акционеров.
4.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
5.Утверждение порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
6.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Пекарь».
7.Принятие рекомендаций общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям.
8.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
9.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании.
10.Оповещение акционеров о проведении годового общего собрания.
По вопросам повестки дня выступил Мазаев С.В.
Вопрос, поставленный на голосование
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Пекарь», определении его даты, места и времени проведения.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Пекарь» 18 июня 2012 года в 11 часов 00 минут в помещении ОАО «Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 10 А. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании с 10-30 до 11-00.
Вопрос, поставленный на голосование
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
Принятое решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 18 мая 2012 года.
Вопрос, поставленный на голосование
3. Утверждение формы проведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
Принятое решение:
Утвердить форму проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование
4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
Принятое решение:
Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к общему собранию:
- годовая бухгалтерская отчетность,
- заключение ревизора и аудитора общества по результатам годовой бухгалтерской отчетности,
- сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета Общества,
- сведения о кандидате на должность ревизора Общества,
- рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты,
- проекты решений общего собрания,
Вопрос, поставленный на голосование
5. Утверждение порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
Принятое решение:
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию:
- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться в секретариате ОАО «Пекарь» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 11-ая Красноармейская, д. 11 в рабочие дни с 9-00 до 15-00 начиная с 28 мая 2012 года до 18 июня 2012 г.
Вопрос, поставленный на голосование
6. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Пекарь».
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос, поставленный на голосование
7. Принятие рекомендаций общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров следующий размер дивидендов за 2011 финансовый год – 00 рублей 00 копеек на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.
Вопрос, поставленный на голосование
8. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 финансовый год.
2.Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2011 финансовый год.
3.Об утверждении отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2011 финансового года.
4.Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2011 финансового года.
5.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества 2011 финансового года.
6.Об утверждении размера дивидендов, предложенного Наблюдательным советом – 00 рублей 00 копеек на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.
7.Об избрании аудитора Общества;
8.Об избрании Ревизора Общества;
9.Об избрании количественного состава Наблюдательного совета Общества;
10.Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
Вопрос, поставленный на голосование
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании.
10. Оповещение акционеров о проведении годового общего собрания.
Итоги голосования:
«ЗА» - единогласно.
Принятое решение:
Оповещение акционеров о проведении годового собрания акционеров осуществить путем направления акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказных писем в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания.
Заседание Наблюдательного совета объявлено закрытым.
Председатель Наблюдательного совета
ОАО «Пекарь» (подпись) С.В. Мазаев
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директо И.А. Тюлькин
3.2. Дата: 21.05.2012