1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Откытое акционерное общество "Саратовэлектросетьремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саратовэлектросетьремонт"
1.3. Место нахождения эмитента: 410511, Саратовская область, Саратовский район, п. Тепличный, ул. Комсомольская,д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1046403208081
1.5. ИНН эмитента: 6432912502
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02984-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sesr.altura.ru
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2012 года; Российская Федерация, 410511, Саратовская область, Саратовский район, п. Тепличный, ул. Комсомольская, дом 5;
10 часов 00 минут.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 09 часов 30 минут.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2012 года.
повестка дня общего собрания акционеров
1) Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Саратовэлектросетьремонт» за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Саратовэлектросетьремонт» за 2011 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Открытого акционерного общества «Саратовэлектросетьремонт» по результатам 2011 финансового года.
4) Избрание Ревизионной Комиссии Открытого акционерного общества «Саратовэлектросетьремонт» за 2011 год.
5) Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Саратовэлектросетьремонт» на 2012 год и определение размера оплаты его услуг.
6) Одобрить следующие сделки с заинтересованностью:
- договор беспроцентного займа №01-02/12 от 13.02.2012 г на следующих существенных условиях:
Заимодавец: Емельянов Михаил Анатольевич;
Заемщик: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Предмет сделки: беспроцентный заем в размере 7 000 000 (Семь миллионов) рублей
Срок предоставления займа: до 31.12.2014 года.
- договор беспроцентного займа №02-02/12 от 17.02.2012 г на следующих существенных условиях:
Заимодавец: Емельянов Михаил Анатольевич;
Заемщик: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Предмет сделки: беспроцентный заем в размере 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей
Срок предоставления займа: до 31.12.2014 года.
- договор беспроцентного займа №01-03/12 от 29.03.2012 г на следующих существенных условиях:
Заимодавец: Емельянов Михаил Анатольевич;
Заемщик: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Предмет сделки: беспроцентный заем в размере 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей
Срок предоставления займа: до 31.12.2014 года.
- договор беспроцентного займа на следующих существенных условиях:
Заимодавец: Емельянов Михаил Анатольевич;
Заемщик: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Предмет сделки: беспроцентный заем в размере 2 200 000 (Два миллион двести тысяч) рублей
Срок предоставления займа: до 31.12.2014 года.
7) Одобрить следующие крупные сделки:
- договор купли-продажи №ЖММ-АМЦ/АМ-366 от 14.02.2012 г.
Покупатель: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Продавец: ООО «Автомир Центр» (ОГРН 1085029008954)
Предмет сделки: Шевроле Нива L, 2012 год выпуска, цвет- светло-серебристый металлик, номер двигателя 0400631, VIN Х9L212300C0387168; Резина KUMHO 205/70 15 KW22 96T (шип) 4 шт. с установкой.
Сумма сделки: 459 960, 00 (Четыреста пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18%- 70 163,39 рублей
- договор купли-продажи №ПР00000116 от 24.02.2012 г
Покупатель: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Продавец: ООО «Прогресс» (ОГРН 1105257003235)
Предмет сделки: ГАЗ-330232, 2011 год выпуска, цвет- серебристо-голубой, номер двигателя *421600*В1004884*, VIN Х96330232В0740676;
Сумма сделки: 560 000,00 (Пятьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18%- 85 423,73 рублей
- договор купли-продажи №32-01 от 15.03.2012 г.
Покупатель: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Продавец: ООО «СаратовМАЗцентр» (ОГРН 1106453003194)
Предмет сделки: полуприцеп бортовой СЗАП-93271, 2012 год выпуска, цвет- синий, номер двигателя отсутствует, VIN Х1W932710C0003523;
Сумма сделки: 740 000,00 (Семьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18%- 112 881,36 рублей
- договор купли-продажи №127 от 10.02.2012 г.
Покупатель: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Продавец: ООО «Урал СТ» (ОГРН 1057407000529)
Предмет сделки: Седельный тягач КАМАЗ 65225-22, 2011 год выпуска, цвет- оранжевый, номер двигателя 740370В244209, VIN XTC65225YB1215372
полуприцеп опоровоз УСТ 94651F, 2011 год выпуска, цвет- синий, номер двигателя отсутствует, VIN X8994651FB0UST015
Сумма сделки: 4 529 000,00 (Четыре миллиона пятьсот двадцать девять тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18%- 690 864,41 рублей.
- договор купли-продажи №5-ВЛГ/К от 27.03.2012 г.
Покупатель: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Продавец: ООО «Ивановская марка» (ОГРН 1093443003081)
Предмет сделки: Автокран «Ивановец» КС-45717 К-3
Сумма сделки: 5 077 800,00 (Пять миллионов семьдесят семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18%- 774 579,66 рублей.
- договор купли-продажи №411/ЭАА от 28.03.2012 г.
Покупатель: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Продавец: ООО «СИМ-авто» (ОГРН 1077762707626)
Предмет сделки: Подъемник с рабочей платформой Псс-141.28Э (43114) 29464G
Сумма сделки: 5 200 000,00(Пять миллионов двести тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18%- 793220,34 рублей.
- договор купли-продажи №13 от 26.03.2012 г.
Покупатель: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Продавец: ОАО «Ивэнергомаш» (ОГРН 1103702017770)
Предмет сделки: Бурильно-крановая машина МРК-750А4 гл. бурения 4 м, на шасси УРАЛ 4320, год изготовления 2012 г; сменное оборудование гл бурения 4 м, диаметр бурения 350 мм, сменное оборудование гл бурения 4м, диаметр бурения 600 мм.
Сумма сделки: 4 945 000,00 (Четыре миллиона девятьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18%- 754 322,03 рублей.
- договор купли-продажи №14/05-12 от 14.05.2012 г.
Покупатель: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Продавец: ООО «ТРИАЛМОТОРС» (ОГРН 1046403208081)
Предмет сделки: ТОYOTA LAND CRUISER HZJ76, VINEB71J907015843, год изготовления 2012, цвет кузова черно-серый металлик, двигатель дизельный, 4164 см 3, 131 л\с
Сумма сделки: 2 200 000,00 (Два миллиона двести тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18%- 335 593,22 рублей
- договор подряда № 120414 от 11.03.2012 г.
Подрядчик: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Заказчик: ОАО «МРСК Волги»
Предмет сделки: СМР по объекту «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф 1002 от ПС Чкаловская Ершовского района Саратовской области «для Заволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС»
Срок выполнения работ: начало выполнения работ- в течение 5-ти дней с момента передачи материалов и оборудования от Заказчика Подрядчику.
Сумма сделки: 3 182 552, 04 (Три миллиона сто восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят два рубля 04 копейки) рублей, в том числе НДС 18 %- 485 474,04 рублей.
- договор подряда № 120428 от 13.03.2012 г.
Подрядчик: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Заказчик: ОАО «МРСК Волги»
Предмет сделки: разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция ПС Татищево 110/35/10 КВ (замена Т-4 мощностью 10 мВА на 16 мВа, установка 2-х ячеек 10 кВ и 2- ДК-10 кВ с автоматическим регулированием для компенсации емкостных токов в сети10 кВ)» для Правобережного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС»
Срок выполнения работ: начало выполнения работ- в течение 5-ти дней с момента передачи материалов и оборудования от Заказчика Подрядчику; окончание- 6 месяцев с момента начала производства работ.
Сумма сделки: 1 264 490, 36 (Один миллион двести шестьдесят четыре тысячи четыреста девяносто рублей 36 копеек) рублей, в том числе НДС 18 %- 192 888, 36 рублей.
- договор подряда № 120549 от 02.05.2012 г.
Подрядчик: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Заказчик: ОАО «МРСК Волги»
Предмет сделки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ПС-110/35/10 кВ «Дубки» (замена Т-3 на тр-р 10 МВА с заменой фундамента)»
Срок выполнения работ: начало выполнения работ- в течение 5-ти дней с момента передачи материалов и оборудования от Заказчика Подрядчику; окончание- не позднее 30.12.2012.
Сумма сделки: 3 499 504, 76 (Три миллиона четыреста девяносто девять тысяч пятьсот четыре рубля 76 копеек) рублей, в том числе НДС 18 %- 533 822,76 рублей
- договор субподряда № 01-05/12 С от 10.05.2012 г
Подрядчик: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Заказчик: ООО «Трансэлектроремонт»
Предмет сделки: выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Петровская», ПС 110/6 кВ «Промышленная», ПС 110/10 кВ «Елшанка-2», ПС 110/6 «Гуселка». Реконструкция (Замена выключателей В-110 и мероприятия по повышению надежности)»
Срок выполнения работ: начало выполнения работ- в течение 5-ти дней с момента передачи материалов и оборудования от Заказчика Подрядчику; окончание- не позднее 20.12.2012.
Сумма сделки: 4 190 662,62 (Четыре миллиона сто девяносто тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 62 копейки) рублей, в том числе НДС 18 %- 639 253,62 рублей
- заключение договора подряда по результатам Открытого конкурса без предварительного квалифицированного отбора на право заключения договора на разработку проектной и рабочей документации для нужд ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго" в 2012г.:
Лот № 1. «Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ и ТП в Зауральном РЭС, Промышленном РЭС и Пригородном РЭС» для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»
Подрядчик: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Заказчик: ОАО «МРСК Волги»
Предмет сделки: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ и ТП в Зауральном РЭС, Промышленном РЭС и Пригородном РЭС» для нужд ПО «ОГЭС» филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»
Срок выполнения работ: начало работ – не позднее 5-ти дней с момента подписания договора; срок окончания работ – не позднее 03.12.2012г.
Сумма сделки: не более 29 146 605,51 (Двадцать девять миллионов сто сорок шесть тысяч шестьсот пять рублей 51 копейка) рублей , в том числе НДС 18 %- 4 446 092, 37 рублей.
- заключение договора подряда по результатам Открытого конкурса без предварительного квалифицированного отбора на право заключения договора на проведение строительно-монтажных работ для нужд Заволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС».
Лот № 1. «Реконструкция ВЛ -110 кВ Дергачи-2, участок Дергачи-Демьяс» (ОАО "МРСК Волги")
Подрядчик: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Заказчик: ОАО «МРСК Волги»
Предмет сделки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ -110 кВ Дергачи-2, участок Дергачи-Демьяс» (ОАО "МРСК Волги")
Срок выполнения работ: Сроки начала работ – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи материалов от Заказчика Подрядчику. Сроки окончания работ – не позднее 6 (шести) месяцев с момента начала производства работ.
Сумма сделки: не более 27 577 048,92 (Двадцать семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч сорок восемь рублей 92 копейки) рублей, в том числе НДС 18 %- 4 206 668,48 рублей.
-заключение договора подряда по результатам Открытого конкурса без предварительного квалифицированного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ для нужд филиала ОАО «МРСК Волги»- «Пензаэнерго».
Лот № 1. «Реконструкция ВЛ-110кВ «Пенза-Лунино-1,2» для нужд филиала ОАО «МРСК Волги»- «Пензаэнерго».
Подрядчик: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Заказчик: ОАО «МРСК Волги»
Предмет сделки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-110кВ «Пенза-Лунино-1,2» для нужд филиала ОАО «МРСК Волги»- «Пензаэнерго».
Срок выполнения работ: Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора;
Срок окончания работ – не позднее 30 декабря 2012г
Сумма сделки: не более 25 392 820,00 (Двадцать пять миллионов триста девяносто две тысячи восемьсот двадцать рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18 %- 3 873 481, 02 рублей.
- заключение договора подряда по результатам Открытого конкурса без предварительного квалифицированного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ для нужд филиала ОАО «МРСК Волги»- «Саратовские РС».
Лот № 1 «Реконструкция ВЛ-6 кВ №8 от ПС "Саратовка-1", отпайка на ПС "Шумейка" с РП-6 кВ» для Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» «Саратовские распределительные сети».
Подрядчик: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Заказчик: ОАО «МРСК Волги»
Предмет сделки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-6 кВ №8 от ПС "Саратовка-1", отпайка на ПС "Шумейка" с РП-6 кВ» для Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» «Саратовские распределительные сети».
Срок выполнения работ: Срок начала работ по I этапу – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения работ по I этапу – не позднее 31.12.2012 г.
Срок начала работ по II этапу – в течение 20 дней со дня утверждения акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-14) по I этапу. Срок завершения работ по II этапу – не позднее 31.12.2013 г.
Сумма сделки: не более 21 340 300,00 (Двадцать один миллион триста сорок тысяч триста рублей 00 копеек) рублей, в том числе НДС 18 %- 3 255 300,00 рублей.
- заключение договора о предоставлении банковской гарантии для участия Общества в Открытом конкурсе без предварительного квалифицированного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ для нужд филиала ОАО «МРСК Волги»- «Саратовские РС».
Лот № 1 «Реконструкция ВЛ-6 кВ №8 от ПС "Саратовка-1", отпайка на ПС "Шумейка" с РП-6 кВ» для Приволжского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» «Саратовские распределительные сети».
Гарант: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Принципал: ОАО «Саратовэлектросетьремонт»
Бенефициар: ОАО «МРСК Волги»
Сумма банковской гарантии: 600 000,00 (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей.
Срок действия гарантии: Дата начала действия гарантии: с 18.06.2012 (00:00) до: 20.08.2012 (23:59)
8) Утверждение аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Саратовэлектросетьремонт» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации за 2011 г. аудиторскую фирму ООО «Консалтинговая компания «Ллойд», ОГРН 1036405016944, г. Саратов, и определение размер оплаты услуг аудитора ООО «Консалтинговая компания «Ллойд» в сумме 50 (Пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Указанная информация (материалы), начиная с 18 мая 2012 года, будет доступна в рабочее время лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться Российская Федерация, Российская Федерация, 410511, Саратовская область, Саратовский район, п. Тепличный, ул. Комсомольская, дом 5.
Генеральный директор Кривцов В.В.