"О проведении общего собрания акционеров ОАО «Юргателеком» и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Юргателеком»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Юргателеком»
1.3. Место нахождения эмитента 652050, Кемеровская область, город Юрга, ул. Московская, 38А
1.4. ОГРН эмитента 1024202000833
1.5. ИНН эмитента 4230000309
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 11121-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.yrga.ru
2.Содержание сообщения:
18 мая 2012 года в 18 часов по местному времени, в городе Юрга, Кемеровской области, по адресу ул. Московская 38А, состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Юргателеком» в виде совместного присутствия для решения следующих вопросов:
1.Определение порядка ведения годового обшего собрания акционеров по итогам 2011 финансового года;
2.Утверждение годового отчета общества;
3.Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества;
4.Утверждение рекомендаций совета директоров общества о выплате дивидендов;
5.Избрание совета директоров общества;
6.Избрание ревизионной комиссии;
7.Утверждение аудитора общества;
Собрание признано правомочным для решения всех вопросов повестки дня. На собрании присутствовали акционеры и их представители с 1 366 126 голосующих акций.
1.Избрать Председателем Общего годового собрания акционеров ОАО "Юргателеком" Воронина Константина Владимировича и секретарем собрания Жигачева Владимира Васильевича; (решение принято – 1 366 126 голосами)
2.Утвердить годовой отчет Общества; (решение принято – 1 366 126 голосами)
3.Утверждить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках общества, смету распределение прибыли общества; (решение принято – 1 366 126 голосами)
4.Утвердить рекомендацию Совета директоров дивиденды не выплачивать; (решение принято – 1 366 126 голосами)
5.Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
-Горников Алексей Борисович; (решение принято – голосами)
-Воронин Константин Владимирович; (решение принято – голосами)
-Марченко Анатолий Владимирович; (решение принято – голосами)
-Жигачев Владимир Васильевич; (решение принято – голосами)
-Довгаль Юрий Васильевич; (решение принято – голосами)
-Федотова Елена Владимировна; (решение принято – голосами)
-Калеева Татьяна Петровна; (решение принято – голосами)
6.Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
-Довгаль Ольга Васильевна; (решение принято – голосами)
-Якушева Тамара Владимировна; (решение принято – голосами)
-Жалеева Ирина Анатольевна.. (решение принято – голосами)
7.Утвердить аудитора общества ООО "Кузбасс-аудит". (решение принято – 1 366 126 голосами)
Протокол годового Общего собрания акционеров № 1 от 21 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б.Горников
ОАО «Юргателеком»
3.2. Дата подписи "21" мая 2012 г. М.П.