1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Строительно-монтажное управление «Уралмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СМУ «Уралмаш»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 620098, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 32
1.4. ОГРН эмитента 1026605607808
1.5. ИНН эмитента 6663012347
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31980-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elitclub.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 мая 2012 года по адресу: город Екатеринбург, ул. Восстания, 32
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 29 336 голосов, что составляло 100 % голосов на общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 17 322 голосов, что составляло 59,05 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО СМУ «Уралмаш». В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания ОАО СМУ «Уралмаш». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 29 336 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 17 322 голосов, что составляло 59,05% от общего числа голосов владельцев размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования, голос
ЗА 17 322
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу 0
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (убытков) и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
2.1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО СМУ «Уралмаш», а также распределение прибыли и убытков ОАО СМУ «Уралмаш» по результатам 2011 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 29 336 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 17 322 голосов, что составляло 59,05% от общего числа голосов владельцев размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования, голос
ЗА 17 322
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу 0
Решение принято 17 322 голосами, что составляло 100% от числа голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.
2.2. Дивиденды по акциям ОАО СМУ «Уралмаш» по результатам 2011 года не объявлять и не выплачивать. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 29 336 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 17 322 голосов, что составляло 59,05% от общего числа голосов владельцев размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования, голос
ЗА 17 322
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными в части голосования по данному вопросу 0
3. Избрать Совет директоров ОАО СМУ «Уралмаш» в следующем составе: Дронов Алексей Георгиевич, Лежнина Нонна Анатольевна, Мецгер Александр Альбертович, Рыль Михаил Юрьевич, Фалеев Сергей Петрович. По данному вопросу голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня 146 680 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 86 610 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных «ЗА»
за каждого кандидата, голос
Рыль Михаил Юрьевич 17 322
Дронов Алексей Георгиевич 17 322
Лежнина Нонна Анатольевна 17 322
Мецгер Александр Альбертович 17 322
Фалеев Сергей Петрович 17 322
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными -0 голосов.
4. Избрать ревизионную комиссию ОАО СМУ «Уралмаш» в следующем составе: Дружинина Елена Ильинична, Севрюк Олег Борисович, Лесюк Ирина Александровна, Баева Ирина Владимировна, Эмиров Руслан Кавказович. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня – 29 336 голосов, или 100% голосов, от общего числа голосов владельцев, имевших право участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 17 322 голосов, что составляло 59,05% от числа голосов владельцев размещенных голосующих акций общества, имевших право участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования:
Дружинина Елена Ильинична
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования, голос
ЗА 15 843
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу 0
Севрюк Олег Борисович
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования, голос
ЗА 0
ПРОТИВ 15 843
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу 0
Лесюк Ирина Александровна
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования, голос
ЗА 0
ПРОТИВ 15 843
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу 0
Баева Ирина Владимировна
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования, голос
ЗА 15 843
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу 0
Эмиров Руслан Кавказович
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования, голос
ЗА 15 843
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу 0
5. Избрать Генерального директора ОАО СМУ «Уралмаш» Рыля Михаила Юрьевича. По данному вопросу голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня 29 336 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 17 322 голосов, что составляло 59,05% от общего числа голосов владельцев размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных «ЗА»
за кандидата, голос
Рыль Михаил Юрьевич 17 322
6. Утвердить аудитором ОАО СМУ «Уралмаш» общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Проф». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 29 336 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 17 322 голосов, что составляло 59,05% от общего числа голосов владельцев размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
ЗА 17 322
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу 0
7. Утвердить новую редакцию устава ОАО СМУ «Уралмаш». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня: 29 336 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 17 322 голосов, что составляло 59,05% от общего числа голосов владельцев размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
ЗА 17 322
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу 0
8. Отменить Положения о Совете директоров, Общем собрании акционеров, Генеральном директоре. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня: 29 336 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня 17 322 голосов, что составляло 59,05% от общего числа голосов владельцев размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
ЗА 17 322
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу 0
2.3. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания ОАО СМУ «Уралмаш».
2. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО СМУ «Уралмаш», а также распределение прибыли и убытков ОАО СМУ «Уралмаш» по результатам 2011 года.
Дивиденды по акциям ОАО СМУ «Уралмаш» по результатам 2011 года не объявлять и не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров ОАО СМУ «Уралмаш» в следующем составе: Рыль Михаил Юрьевич; Дронов Алексей Георгиевич; Лежнина Нонна Анатольевна; Мецгер Александр Альбертович; Фалеев Сергей Петрович.
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО СМУ «Уралмаш» в следующем составе: Дружинина Елена Ильинична; Баева Ирина Владимировна; Эмиров Руслан Кавказович.
5. Избрать Генеральным директором ОАО СМУ «Уралмаш» Рыля Михаила Юрьевича.
6. Утвердить аудитором ОАО СМУ «Уралмаш» общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Проф».
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров открытого акционерного общества Строительно-монтажное управление «Уралмаш», в ходе которого проводилось голосование 17 мая 2012 года.
7. Утвердить новую редакцию устава ОАО СМУ «Уралмаш».
8. Отменить Положения о Совете директоров, Общем собрании акционеров, Генеральном директоре.
2.4. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Ю. Рыль
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.