«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Омскшина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Омскшина»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025501244779
1.5. ИНН эмитента: 5506007419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00111- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.omsktyre.ru
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: очное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 июня 2012 года , Начало собрания в 11 часов 00 минут, начало регистрации участников в 8 часов 30 минут часового пояса г. Омска, Место проведения: г.Омск, ул. П.В.Будеркина, 2, ДК им. П.В.Будеркина. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров): 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2, ОАО «Омскшина», заводоуправление, каб. 131 13 июня 2012 г.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13 июня 2012 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчёта Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ОАО «Кордиант».
6) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ЗАО «КВ».
7) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ОАО «ЯШЗ».
8) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ОАО «Волтайр-Пром».
9) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ООО «НТЦ «Интайр».
10) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ООО «ШИЦ «Вершина».
11) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ООО «Уралшина».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информацию (материалы) предоставлять в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу 644018 г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2 (здание заводоуправления, каб. 132).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.В.Рудаков:
3.2. Дата “21” мая 2012 г.
(дата получения Обществом протокола Совета директоров)