«О решениях, принятых советом директоров (эмитента)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Омскшина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Омскшина»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025501244779
1.5. ИНН эмитента: 5506007419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00111- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.omsktyre.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения - Бюллетени получены от 6 членов Совета директоров из 7, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 20 мая 2011 года (протокол № 42). Кворум имелся.
«ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
«Вопрос 2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества».
Совет директоров решил:
« 2.1. Созвать 15 июня 2012 года годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Омскшина» (ОАО «Омскшина») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. Начало собрания в 11 часов 00 минут, начало регистрации участников в 8 часов 30 минут часового пояса г. Омска, Место проведения: г.Омск, ул. П.В.Будеркина, 2, ДК им. П.В.Будеркина. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров): 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2, ОАО «Омскшина», заводоуправление, каб. 131 13 июня 2012 г.
2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Омскшина»:
1) Утверждение годового отчёта Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ОАО «Кордиант».
6) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ЗАО «КВ».
7) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ОАО «ЯШЗ».
8) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ОАО «Волтайр-Пром».
9) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ООО «НТЦ «Интайр».
10) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ООО «ШИЦ «Вершина».
11) О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности - договоров между Обществом и ООО «Уралшина».
2.3. Утвердить 11 мая 2012 года (конец операционного дня) в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Омскшина».
2.4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Омскшина» и произвести его рассылку до 25 мая 2012 года в установленном Уставом Общества порядке.
2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Омскшина».
2.6. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Омскшина», для подготовки к указанному собранию в помещении исполнительного органа Общества в течение 20 дней до даты проведения собрания следующую информацию (материалы):
1) годовой отчёт Общества за 2011 год;
2) заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;
3) годовую бухгалтерскую отчётность за 2011 год, в том числе заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки отчётности;
4) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
6) сведения о кандидате в аудиторы Общества;
7) проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Омскшина".
2.7. Поручить Реестродержателю ЗАО «СР-ДРАГа» в установленном порядке произвести рассылку информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а также бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Омскшина» до 25 мая 2012 года (включительно)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 11 мая 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 155 от 11 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.В.Рудаков:
3.2. Дата «21» мая 2012 г.
(дата получения Обществом протокола Совета директоров)