«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Омскшина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Омскшина»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025501244779
1.5. ИНН эмитента: 5506007419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00111- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.omsktyre.ru
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 11 мая 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 11 мая 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение списков кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Омскшина» на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
3. О решениях годового общего собрания акционеров Общества.
4. О годовом отчёте Общества за 2011 год.
5. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудитора Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.В.Рудаков:
3.2. Дата «21» мая 2012 г.
(дата получения Обществом протокола Совета директоров)