Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента
Открытое акционерное общество
«ГАЗ-сервис»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ГАЗ-сервис»
13 Место нахождения эмитента
117556, Россия, гМосква, Симферопольский бульвар, дом 13
14 ОГРН эмитента
1047796720245
15 ИНН эмитента
7726510741
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
09871-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://wwwe-disclosureru/portal/companyaspx?id=12078
2 Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты,
об утверждении внутренних документов эмитента:
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18052012 г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 39 от 18052012 г
23 Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум 100%
24 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
241 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» 25 июня 2012 г в 14 ч 00 мин по адресу: г Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества в 13 ч 30 мин
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
242 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»:
1 Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии
2 Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗ-сервис» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2011 год
3 Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год
4 Определение количественного состава Совета директоров Общества
5 Избрание членов Совета директоров Общества
6 Утверждение аудитора Общества
7 Утверждение ревизора Общества
8 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2012-2013 годах
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
243 Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - 18 мая 2012 года на конец операционного дня
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
244 Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался - 0
245 Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2011 год;
- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение аудитора общества;
- оценка заключения аудитора общества Комитетом Совета директоров по аудиту;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизоры общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизоры общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 04 июня 2012 года по 24 июня 2012 года с 10 ч00 мин до 17 ч00 мин по адресу: 117556, Россия, гМосква, Симферопольский бульвар, д13, а также во время проведения годового общего собрания акционеров общества
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался – 0
246 Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» (Приложение №2)
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался – 0
247 Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Брылькова Владислава Викторовича
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался – 0
248 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» оставшуюся после выплаты промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2011 года чистую прибыль Общества за 2011 год в размере 32 780 716,44 (Тридцать два миллиона семьсот восемьдесят тысяч семьсот шестнадцать) рублей 44 копейки распределить следующим образом:
1 Часть прибыли в размере 15 893 660,82 (Пятнадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 82 копейки – 5% от чистой прибыли Общества за 2011 год направить на формирование Резервного фонда Общества;
2 Нераспределенную прибыль в размере 16 887 055,62 (Шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч пятьдесят пять) рублей 62 копейки - оставить в распоряжении Общества
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался – 0
249 Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗ-сервис»:
1 Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»
Определить предельный размер оплаты услуг аудитора – 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался – 0
2410 Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизора Общества:
1 Ли Елена Павловна – начальник отдела учета операций доверительного управления Управления учета и отчетности ЗАО «Лидер»
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался – 0
2411 Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ГАЗ-сервис» за 2011 г
Результаты голосования по вопросу: За – 5, Против – 0, Воздержался – 0
3 Подпись
31 Директор ОАО «ГАЗ-сервис»
ВВ Брыльков
(подпись)
32 Дата «
18
»
мая
20
12
г М П