Сообщение о существенном факте,
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК»
13 Место нахождения эмитента 117393, г Москва, ул Профсоюзная, д 78
14 ОГРН эмитента 1057746899572
15 ИНН эмитента 7728547955
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
56413-H
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://rbcholdingru/filingsshtml
2 Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1 О стратегии развития ОАО «РБК» и способах ее реализации
Решение принято единогласно
2 Утверждение бюджета ОАО «РБК» на 2012 год
Решение принято единогласно
3 Рассмотрение отчета о финансовых результатах ОАО «РБК» в 1 квартале 2012 года
Решение принято единогласно
4 Досрочное прекращение полномочий членов Правления ОАО «РБК»
«ЗА» - 8 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
5 Избрание членов Правления ОАО «РБК»
«ЗА» - 8 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
6 Внесение в повестку дня заседания Совета директоров два дополнительных вопроса
Решение принято единогласно
7 Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению дополнительно размещаемых акций общества акционером Общества PRAGLA LIMITED
Решение принято единогласно
8 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению дополнительно размещаемых акций Общества акционером Общества PRAGLA LIMITED
Решение принято единогласно
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 Принять к сведению отчет о способах реализации стратегии развития Общества
Поручить Генеральному директору Общества в течение двух недель с момента принятия настоящего решения проинформировать членов Совета директоров о ходе размещения дополнительной эмиссии акций Общества, планах по консолидации хостингового бизнеса, а также о достигнутых договоренностях с потенциальными покупателями в рамках продажи непрофильных активов Общества
2 Поручить генеральному директору Общества обеспечить внесение необходимых корректировок в бюджет Общества на 2012 год по результатам переговоров с потенциальными покупателями в рамках продажи непрофильных активов Общества и, в течение двух недель с момента принятия настоящего решения, вынести вопрос об утверждении бюджета на 2012 год в новой редакции на заседание Совета директоров Общества
3 Принять к сведению отчет о финансовых результатах ОАО «РБК» в 1 квартале 2012 года
4 Досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:
Инютин Артемий Вячеславович
Белик Дмитрий Гельевич
Лукин Сергей Юрьевич
Шишков Евгений Владимирович
5 Избрать Правление Общества в составе:
Лебедева Екатерина Александровна
Лукин Сергей Юрьевич
Масенков Вячеслав Викторович
Шишков Евгений Владимирович
Председателем Правления Общества в соответствии с Уставом является Генеральный директор Общества
6 Внести в повестку дня заседания Совета директоров следующие дополнительные вопросы:
1) Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению дополнительно размещаемых акций Общества акционером Общества компанией PRAGLA LIMITED
2) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению дополнительно размещаемых акций Общества акционером Общества компанией PRAGLA LIMITED
7 Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению дополнительно размещаемых акций общества акционером Общества компанией PRAGLA LIMITED в размере, определяемом Советом директоров Общества в соответствии с Решением о выпуске дополнительных ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, зарегистрированных ФСФР России 19 января 2012 г, исходя из того, что компания PRAGLA LIMITED планирует приобрести не более 6 377 800 акций дополнительного выпуска
8 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению дополнительно размещаемых акций Общества акционером Общества компанией PRAGLA LIMITED в количестве не более 6 377 800 акций по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с решением о выпуске дополнительных ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, зарегистрированных ФСФР России 19 января 2012 г
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №39 от 18 мая 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «РБК» ______________ СА Лаврухин
(подпись)
32 Дата «18» мая 2012 г МП