Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рудно-Алтайская экспедиция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РАЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 658480, Алтайский край, г. Змеиногорск, пл. Разведчиков, д.12.
1.4. ОГРН эмитента: 1022200728550
1.5. ИНН эмитента: 2206001280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11294-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rae.zmeinogorsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 18 мая 2012 г., Алтайский край г. Змеиногорск, пл. Разведчиков, 12, кабинет генерального директора.
2.4. Кворум общего собрания.: Hа дату составления списка лиц (17.04.2012 г.), имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров голосующих акций 9219 шт., привилегированных акций - нет.
На баланс общества не зачислено размещенных акций общества.
При регистрации 18.05.2012 г. зарегистрировано участников Собрания - 3, они представляют 3 акционеров, в том числе по доверенностям - 0.
Зарегистрировано участвующих в Собpании голосующих акций 6938 шт., что составляет 75,2576% от числа голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров. На момент начала подсчёта голосов - 6938 штук, что составляет 75,2576%. Таким образом, в соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», годовое общее Собрание акционеров ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция» имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: По первому вопросу повестки дня – Формулировка решения поставленного на голосование: Избрать членами счетной комиссии Общества следующих кандидатов:
1.Барабохину Тамару Александровну
2.Барабохину Татьяну Александровну
3. Панкова Василия Ивановича
Голосовали:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 9219;
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 6938; что составляет 75,2576 % от числа голосов которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Кворум имеется.
«За» - 6938 голосов, что составляет 100,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров;
«Против» - 0 голосов; что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров;
«Воздержался» - 0 голосов; что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
По второму вопросу повестки дня – Формулировка решения поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Голосовали:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 9219;
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 6938; что составляет 75,2576 % от числа голосов которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Кворум имеется.
«За» - 6927 голосов, что составляет 99,8414 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров;
«Против» - 0 голосов; что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров;
«Воздержался» - 11 голосов; что составляет 0,1586% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
По третьему вопросу повестки дня – Формулировка решения поставленного на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1.Астахова Анатолия Владимировича
2.Барабохина Александра Владимировича
3.Сотникова Константина Юрьевича
4.Сотникову Елену Геннадьевну
5.Учкина Юрия Григорьевича
Голосовали:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 46095;
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 34690; что составляет 75,2576 % от числа голосов которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Астахов Анатолий Владимирович – 6927, что составляет 19,9683% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;
2.Барабохин Александр Владимирович – 6933, что составляет 19,9855% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;
3.Сотников Константин Юрьевич – 6927, что составляет 19,9683% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;
4.Сотникова Елена Геннадьевна – 6927, что составляет 19,9683% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;
5.Учкин Юрий Григорьевич – 6976, что составляет 20,1096% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;
«Против всех кандидатов» - 0 голосов, что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании;
«Воздержался по всем кандидатурам» - 0 голосов, что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.
По четвёртому вопросу повестки дня – Формулировка решения поставленного на голосование: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1.Медведеву Татьяну Сергеевну
2.Мурыгину Анастасию Валерьевну
3.Половникову Любовь Макаровну
Голосовали:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 9219;
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и принявших участие в общем собрании: 6938;
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам: 6926 голосов;
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем Собрании и голосовавшие по данному вопросу: 12, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, принявших участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имеется.
«За» - 12 голосов, что составляет 100,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров;
«Против» - 0 голосов; что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров;
«Воздержался» - 0 голосов; что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
По пятому вопросу повестки дня – Формулировка решения поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Финансы-Н».
Голосовали:
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 9219;
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 6938; что составляет 75,2576 % от числа голосов которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.
Кворум имеется.
«За» - 6938 голосов, что составляет 100,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров;
«Против» - 0 голосов; что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров;
«Воздержался» - 0 голосов; что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировка решения по первому вопросу:
Избрать членами счетной комиссии Общества следующих кандидатов:
3.Барабохину Тамару Александровну
4.Барабохину Татьяну Александровну
3. Панкова Василия Ивановича
Решение принято.
Формулировка решения по второму вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Решение принято.
Формулировка решения по третьему вопросу:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1.Астахова Анатолия Владимировича
2.Барабохина Александра Владимировича
3.Сотникова Константина Юрьевича
4.Сотникову Елену Геннадьевну
5.Учкина Юрия Григорьевича
Решение принято.
Формулировка решения по четвёртому вопросу:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1.Медведеву Татьяну Сергеевну
2.Мурыгину Анастасию Валерьевну
3.Половникову Любовь Макаровну
Решение принято.
Формулировка решения по пятому вопросу:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Финансы-Н».
Решение принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 19.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Г. Учкин
3.2. Дата: 20.05.2012 г.