1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калужский завод электронных изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоэлектроника»
1.3. Место нахождения эмитента 248017, г. Калуга, ул.Азаровская, 18
1.4. ОГРН эмитента 1024001340208
1.5. ИНН эмитента 4028000135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ae.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:100% членов Совета директоров.
2.2 Результаты голосования по вопросу «О рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года:
«ЗА» - 5 членов совета директоров (100%);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
Рекомендовать общему годовому собранию принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года:
В связи с необходимостью финансирования расходов, связанных с благотворительной деятельностью, осуществлением спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий, направить на начисление фонда материальной помощи и социального развития денежные средства в размере не более 5000,00 тыс. рублей. Дивиденды за 2011 год не начислять.
2.4 Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 18.05.2012 г.
2.5 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21.05.2012 г., протокол б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор И.О. Фамилия
Н.В.Цилин
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2012 г. М.П.