«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кристалл-2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кристалл-2»
1.3. Место нахождения эмитента 352240,Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, г.Новокубанск, ул. Победы, 18
1.4. ОГРН эмитента 1022304359571
1.5. ИНН эмитента 2343000063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56800-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubrc.ru/account.php?id=490
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Кристалл-2».
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
3. О рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. О рассмотрении выдвижения кандидатов в члены Совета директоров Общества.
5. О рассмотрении выдвижения кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.
6. Об аудиторе Общества.
7. Утверждение повестки дня годового Общего собрания.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования акционеров на годовом Общем собрании.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
ОАО «Кристалл-2» __________ В.Б. Собакарь
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2012 г. м.п.