«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» решения о проведении заседания Совета директоров: 21.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «РКК «Энергия»: 28.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О Положении «Об информационном взаимодействии между ОАО «РКК «Энергия» и иными пользователями Межведомственного портала по управлению государственной собственностью в части обмена информацией и юридически значимыми документами».
2. Информация по кандидатуре внешнего аудитора на 2012 год и определение размера оплаты услуг аудитора по результатам проведенного конкурса.
3. Рассмотрение вопроса о целесообразности страхования ответственности членов Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».
4. О сделках с заинтересованностью.
3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
организационно-правовых и имущественных отношений __________ Т.В. Федорова
3.2. Дата « 22 » мая 2012 г.