Сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВПО «Точмаш»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВПО «Точмаш»
13 Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 600007, Владимирская область, г Владимир, ул Северная, дом 1-а
14 ОГРН эмитента: 1083340004527
15 ИНН эмитента: 3329051460
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-55410-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwvpotochmashru;
2 Содержание сообщения
21 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
22 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 22 июня 2012 года; 600007, г Владимир, ул Северная, дом 1а, здание административного корпуса № 32, 2-й этаж, зал заседаний; время начала собрания – 11 час30 мин
23 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): - 10 час 00 мин
24 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2012 года
26 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета ОАО «ВПО «Точмаш» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВПО «Точмаш» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, полученной ОАО «ВПО «Точмаш» за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов
2 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ВПО «Точмаш»
3 Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш»
4 Избрание Совета директоров ОАО «ВПО «Точмаш»»
5 Утверждение аудитора ОАО «ВПО «Точмаш»
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
1 Информация (материалы) по вопросам повестки дня рассылаются акционерам одновременно с информированием о его проведении
2 Лица, имеющие право участвовать в собрании, начиная с 22 мая 2012 года, могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания в любой день с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00 по адресу: 600007, г Владимир, ул Северная, д 1-а, здание административного корпуса № 32, 3-й этаж, кабинеты 41, 44 Контактные телефоны: (4922) 47-30-52, 47-33-13
Ио Генерального директора ВВ Сизов
«22» мая 2012 г