«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество "Домостроительный комбинат № 3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ДСК-3»
1.3. Место нахождения эмитента 198152, город Санкт-Петербург,
улица Автовская, дом 31
1.4. ОГРН эмитента 1027802745684
1.5. ИНН эмитента 7830000391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02087-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dsk3.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 3».
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 3».
3. Утверждение формы собрания и порядка извещения акционеров, текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня и перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 3».
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 3».
5. Утверждение Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 3».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Мельников
(подпись)
3.2. Дата «21» мая 2012 года М. П.