Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Электроника"

Решение общего собрания

Открытое акционерное общество ""Электроника", ОАО "Электорника", 662150, Красноярский край,г Ачинск, ЮВР, № 50, ОГРН 1022401155590, ИНН 2443004657, NA, wwwe-disclosureru/indxaspx

Выпуск акций зарегистрирован финансовым управлением администрации Красноярского края № 19-1-п-686, количество выпусков -1, всего выпущено 40581 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая, форма выпуска- бездокументарная, № 703-п от 221194г

Годовым общим собранием акционеров от 18 мая 2012г протакол №1 от 21 мая 2012г были приняты следующие решения

Вопросы повестки дня:

1 Выборы секретаря собрания

2 Выборы счетной комиссии

3 Утвержднние годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и их распределение за 2011г

4 Выборы совета директоров

5 Избрание ревизионной комиссии

6 утверждение аудитора общества

решение по 1 вопросу: Назначить секретарем собрания Федоренко Елену Владимировну

решение по 2 вопросу: Сроком на три года избрана счетная комиссия в составе: Войцехович НМ, Авдошкина ЛП, Софронова ЕФ

решение по 3 вопросу: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс счет прибылей и убытков и их распределение их за 2011гпринято решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год в размере 32,76 руб на одну акцию на общую сумму 1330650,99 руб Выплату произвести до 01 июля 2012г в денежной форме

решение по 4 вопросу: Совет директоров избран в составе: Аникеев Владимир Ильич - 45880 голосов, Войцехович Нина Максимовна -23480 голосов, Ушакова Светлана Анатольевна- 34430 голосов, Шмуратко Михаил Константинович- 57700 голосов, Гришина Галина Николаевна- 31400 голосов,

решение по 5 вопросу: ревизионная комиссия в составе: Попова Елена Владимировна- 11762 голосов, Савина Альбина Александровна- 15288 голосов, Романова Светлана Ивановна- 11962 голосов

решение по 6 вопросу: Утвердить аудитором общества ООО "СТАНДАРТ-АУДИТ"