ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 мая 2012 г
г Москва
Советом директоров КБ «МИА» (ОАО) принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров КБ «МИА» (ОАО)
На состоявшемся 23 мая 2012 года заседании Совета директоров КБ «МИА» (ОАО) в том числе приняты следующие решения:
1 Созвать годовое Общее собрание акционеров КБ «МИА» (ОАО) 27 июня 2012 г
2 Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров КБ «МИА» (ОАО):
? Утверждение Годового отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) за 2011 год
? Утверждение Годового отчета акционерного общества - Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Открытое Акционерное Общество) за 2011 год
? Распределение чистой прибыли КБ «МИА» (ОАО), в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 года
? Утверждение количественного состава Совета директоров КБ «МИА» (ОАО)
? Прекращение полномочий членов Совета директоров КБ «МИА» (ОАО) и избрание Совета директоров КБ «МИА» (ОАО)
? Избрание Ревизионной комиссии КБ «МИА» (ОАО)
? Утверждение аудитора КБ «МИА» (ОАО)
3 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров КБ «МИА» (ОАО) - 28 мая 2012 г
4 Рекомендовать единственному акционеру распределить прибыль, полученную КБ «МИА» (ОАО) по итогам 2011 года