«Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калугаметалторг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калугаметалторг»
1.3. Место нахождения эмитента 248009 г. Калуга, ул.Прончищева, д. 25
1.4. ОГРН эмитента 1024001429979
1.5. ИНН эмитента 4029013850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07737-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://evrazmetall.ru/ir/disclosure_1/kaluga.html
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «22» июня 2012 г. в 12-00 по адресу: 248009, г. Калуга, ул. Прончищева, д. 25.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «01» июня 2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков и выплата дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание счетной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией по годовому общему собранию акционеров с «01» июня 2012 г., по адресу: 248009, г. Калуга, ул. Прончищева, д. 25, с 9-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Калугаметалторг» А.Н. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата “23 ” мая 2012 г. М.П.